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Apr 22, 2015

第七届监事会第十四次会议决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2015-017

浙大网新科技股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

浙大网新科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2015 年4 月21 日以 现场表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于2015 年4 月11 日以书面形式向 全体监事发出。会议由监事会主席陈越明女士主持，应出席监事3 人，实际出席会议 的监事3 人。本次监事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会 议审议通过了以下决议：

一、 审议通过了关于公司2014 年度监事会工作报告的议案；

议案表决情况：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

二、 审议通过了关于2014 年年度报告全文及其摘要的议案；

议案表决情况：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

经审核，监事会认为公司2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2014 年年度报告全文及其摘要的内 容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理 和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、 审议通过了关于公司第七届监事会换届选举的议案；

议案表决情况：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

公司第七届监事会任期行将届满。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现 推举吴晓农、王新元、赵秀美为第八届监事会监事候选人，其中赵秀美女士为公司职 工监事。本届监事任期三年。（简历附后）

以上议案须经公司2014 年度股东大会审议通过。

• 四、 审议通过了关于公司2014 年日常关联交易的议案；

议案表决情况：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

预计公司2015 年采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额6000 万元，销售商

• 品、提供劳务的关联交易预计总金额9750 万元。

经讨论，监事会认为公司预计的2015 年日常关联交易均系公司日常生产经营相

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第七届监事会第十四次会议决议公告

关的交易，关联方均与公司有着长期和良好的业务合作关系，上述关联交易是持续的， 并且于双方是互利互惠的，不存在损害本公司及股东利益的情形。关联交易的决策程 序合理合法，关联董事回避表决。

五、 审议通过了关于计提减值准备的议案；

议案表决情况：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

经审核，监事会认为公司本着谨慎性原则及尊重客观事实的态度计提资产减值准 备，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，合理规避财务风险,公允反 映公司的财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备议案决策程序合法。监事会 同意公司计提资产减值准备事项。

• 六、 审议通过了公司2014 年内部控制自我评价报告；

议案表决情况：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

特此公告。

监事候选人简历

吴晓农：1964 年出生，浙江大学工业电子技术专业学士学位，思想政治教育硕士研究生。1987 年起至 2001 年历任浙江大学机电系团委书记、浙江大学电器工程学院党委副书记。2001 年起任 浙江浙大网新科技股份有限公司人力资源总监、总裁助理，2005 年 1 月起至今任浙江浙大网新集 团有限公司董事会秘书兼总裁助理、副总裁。

王新元：1972 年出生，香港公开大学工商管理硕士学位。1994 年9 月到1999 年10 月任南京同 创集团总裁秘书，1999 年11 月到2002 年7 月任联想集团大客户证券事业部经理，2002 年7 月 进入公司，现任公司总裁助理、国际合作部经理。

赵秀美：1963 年出生，中央广播电视大学金融与财务方向本科学历。1990 年起先后就职于浙江 天然集团股份有限公司、浙江天然科技股份有限公司、浙大网新科技股份有限公司，2009 年起任 公司资金部副经理，现兼任公司工会主席。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十一日

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