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Dec 31, 2014

第七届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2014-037

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第三十七次（临时）会议于2014 年12 月 29 日以通讯表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于2014 年12 月27 日以书面 形式向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11 人，实际出席会议 的董事11 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事11 人）。本次董事会会议的召开与 表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于公司签署安徽省蚌埠市禹会区智慧城市建设总承包项目合同的议案 议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

• 同意公司与中通安徽智慧城市投资有限公司签署《安徽省蚌埠市禹会区智慧城市建

• 设总承包合同》，合同金额暂定为人民币10亿元。

  • 具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和

• 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大合同公告》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三十一日

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