Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 21, 2014

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2014 年10 月20 日 以通讯表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于2014 年10 月10 日以书面形 式向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11 人，实际出席会议 的董事11 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事11 人）。本次董事会会议的召开 与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于向上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请综合授信及 提供担保的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请金额为人民币1.2 亿元的综合授信，期限一年。公司将其持有的浙江众合机电股份有限公司的 （000925.SZ）的800万股股份为上述授信额度中的8000万元额度提供质押担保。

2. 审议通过了关于向交通银行股份有限公司杭州庆春路支行申请综合授信及提供担 保的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司向交通银行股份有限公司杭州庆春路支行申请金额为人民币1亿元的综 合授信，期限二年。公司将其持有的浙江众合机电股份有限公司的（000925.SZ）的 850万股股份为上述授信额度中的5000万元额度提供质押担保，期限三年。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十一日

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