Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Aug 21, 2014

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2014-025

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2014 年8 月20 日以通讯表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于2014 年8 月10 日以 书面形式向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11 人，实 际出席会议的董事11 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事11 人）。本次董 事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于公司2014年中期报告全文及摘要的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

中期报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

1. 关于向中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部申请综合授信的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司向中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部申请金额为人民币

6500 万元的各类信用业务(包括但不限于本外币贷款、贴现、国际贸易融资、承兑、 信用证、保函、承诺等)，期限一年。

3. 关于为浙江世导裕新网络科技有限公司提供担保的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司为参股子公司浙江世导裕新网络科技有限公司在中国银行股份有

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第七届董事会第三十三次会议决议公告

限公司浙江省分行申请的融资提供金额不超过人民币8800万元的担保，担保期 限五年。

详见与本公告同日披露的公司《关于为浙江世导裕新网络科技有限公司提 供担保的公告》。

1. 审议通过了选举张四纲先生担任公司董事会战略委员会委员的议案

议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票

同意选举张四纲先生为公司第七届董事会战略委员会委员。张四纲先生的 简历详见附件。

1. 审议通过了选举张四纲先生担任公司董事会提名委员会委员的议案

议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票

同意选举张四纲先生担任公司第七届董事会提名委员会委员。张四纲先生的 简历详见附件。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十二日

附：

张四纲： 男，1964 年 10 月出生，1986 年获浙江大学电机系学士学位，1991 年获浙江 大学管理工程硕士学位。历任杭州广宇房地产集团有限公司董事、清波饭店总经理、杭州 展望科技有限公司总经理、浙江世贸中心总裁助理、浙大网新科技股份有限公司董事副总 裁、首席运营官。现任浙江浙大网新集团有限公司董事、总裁。

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