Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jul 21, 2014

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2014-021

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2014 年7 月21 日 以通讯表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于2014 年7 月10 日以书面形 式向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11 人，实际出席会议 的董事11 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事11 人）。本次董事会会议的召开 与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信并提供担保的 议案

议案表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

同意向平安银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币5000 万元的综合授信 (敞口5000 万元)，期限一年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求情况确定。 公司以位于杭州市西湖区曙光路15 号2 幢C1201-C1216 室（产权证号：杭房权证西 更字第06046016 号，杭西国用（2006）第012514 号）的房屋建筑物为抵押物，为 上述综合授信中提供抵押担保，期限一年。具体权利义务以双方签订的合同为准。

2. 审议通过了关于修改公司章程的议案

议案表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

因公司注销已回购的10,058,000 股股权激励股票后，公司总股本将相应减少， 同意公司章程修改如下：

• （1）《公司章程》原第六条：

公司注册资本为人民币捌亿叁仟壹佰柒拾陆万玖仟玖佰玖拾伍元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币捌亿贰仟壹佰柒拾壹万壹仟玖佰玖拾伍元。

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第七届董事会第三十二次会议决议公告

（2）《公司章程》原第十九条：

公司目前的股本结构为：普通股捌亿叁仟壹佰柒拾陆万玖仟玖佰玖拾伍股。 现修改为：

第十九条 公司目前的股本结构为：普通股捌亿贰仟壹佰柒拾壹万壹仟玖佰玖拾 伍股。

根据公司2011 年第一次临时股东大会决议，公司授权董事会办理激励对象解锁 所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申 请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记，因此本 议案中的公司章程修订事项无须经公司股东大会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于修改公司章程的公告》。 特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十二日

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