Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Feb 20, 2014

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2014-005

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2014 年2 月20 日以通讯表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于2014 年2 月10 日以书 面形式向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11 人，实际 出席会议的董事11 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事11 人）。本次董事 会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于向交通银行股份有限公司杭州庆春路支行申请授信并提供 担保的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司向交通银行股份有限公司杭州庆春路支行申请总金额为人民币1亿 元的综合授信，期限一年。公司将位于杭州市江汉路1785号网新双城大厦4幢 2101-2201层（所有权证号：杭 房权证 高新移 字第13534295号、13534304号， 建筑面积合计2926.94平方米，土地证号：杭滨国用（2013）第006863、006860 号，使用权面积合计186.6平方米）的房屋建筑物为抵押物，为公司在交通银行 股份有限公司杭州庆春路支行的人民币5000万元综合授信提供抵押担保，期限三 年。

1. 审议通过了关于向北京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案 议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

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第七届董事会第二十八次会议决议公告

同意公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币5000 万元的 综合授信，期限一年。

1. 审议通过了关于为控股子公司网新图灵提供担保的议案

议案表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

同意公司为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司在中信银行股 份有限公司杭州分行申请的人民币3000 万元综合授信提供担保，担保期限一年， 担保方式为连带责任担保。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于为控股子公司网新图灵提供担 保的公告》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十日

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