Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Nov 22, 2013

第七届董事会第二十六次会议决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-051

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2013 年11 月21 日以通讯 表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于2013 年11 月11 日以书面形式向全体董事 发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11 人，实际出席会议的董事11 人（其中 以通讯表决方式出席会议的董事11 人）。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》 及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于为控股子公司快威科技提供担保的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司将快威科技集团有限公司（简称“快威科技”）的2013年度融资担保额度增加 人民币3000万元，即公司在2013年度为快威科技提供余额不超过人民币16000万元的担保。 其中，公司为快威科技在兴业银行杭州城西支行增加提供人民币3000万元的融资担保,担保 期限一年，担保方式为连带责任担保。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于为控股子公司快威科技集团有限公司 提供担保的公告》。

1. 审议通过了关于为控股子公司北京新思提供担保的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司在2013 年度融资担保额度内，为北京新思软件技术有限公司在招商银行股份 有限公司北京分行申请本金金额不超过人民币1000 万元的流贷授信提供担保，担保期限1 年，担保方式为连带责任担保。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于为控股子公司北京新思软件技术有限公 司提供担保的公告》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会 二〇一三年十一月二十二日

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