Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Oct 28, 2013

第七届董事会第二十四次会议决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-049

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2013 年10 月25 日以通 讯表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于2013 年10 月15 日以书面形式向全体 董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11 人，实际出席会议的董事11 人 （其中以通讯表决方式出席会议的董事11 人）。本次董事会会议的召开与表决程序符合 《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于公司2013年第三季度报告的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票 审议通过了公司2013年第三季度报告。

1. 审议通过了关于与浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司共同投资设立杭州紫金智 慧园发展有限公司的议案

议案表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避3票

同意公司与浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司共同投资成立杭州紫金智慧园发 展有限公司（暂定名称，公司注册名称以工商登记机关核定为准），由杭州紫金智慧园发 展有限公司负责投资与建设浙大网新创新科技园A3楼。杭州紫金智慧园发展有限公司注 册资本人民币1亿元，其中本公司以现金出资人民币4900万元，占注册资本49%。

详见与本公告同日披露的《对外投资暨关联交易公告》。

三、上网公告附件 独立董事意见

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十八日

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