Insigma Technology Co.,Ltd - Board/Management Information 2013

第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

股票简称：浙大网新证券代码：600797 编号：2013-045

浙大网新科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第二十三次（临时）会议于2013年 10月17日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2013年10月15日向各位董事发出，应参与通讯表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了关于控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司非公开发行2013年私募债券及2013年中小企业私募债券的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司非公开发行总额不超过人民币6,000万元的私募债券：其中在浙江股权交易中心发行不超过人民币5,500万元的私募债券，在上海证券交易所发行不超过人民币500万元的中小企业私募债券。期限1年。

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司以其持有的1000万股浙江众合机电股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码000925）的股份（以下简称“众合机电股份”）为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司申请发行规模不超过5500万元的私募债券提供股权质押担保。

同意公司以其持有的100万股众合机电股份为浙江浙大网新图灵信息科技有

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第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

限公司申请发行规模不超过500万元的中小企业私募债券提供股权质押担保。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司提供股权质押担保的公告》。

三、审议通过了关于为控股子公司北京新思软件技术有限公司提供反担保的

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

公司控股子公司北京新思软件技术有限公司（以下简称“北京新思”）向北京银行国兴家园支行申请综合授信贰仟万元人民币，期限两年，用以补充北京新思流动资金。北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）同意对该笔贷款进行保证担保。同意公司就中关村担保提供的上述保证担保提供保证反担保。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于为控股子公司北京新思软件技术有限公司提供反担保的公告》。

二〇一三年十月十七日

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