Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Aug 27, 2013

第七届董事会第二十一次会议决议公告

==> picture [187 x 37] intentionally omitted <==

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-039

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2013 年8 月26 日以通讯表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于2013 年8 月16 日以书 面形式向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11 人，实际 出席会议的董事11 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事11 人）。本次董事 会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于公司2013年中期报告全文及摘要的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

中期报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

1. 审议通过了关于公司与康恩贝集团有限公司继续签订互保协议的议案 议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司与康恩贝集团有限公司就银行贷款提供互相担保。自互保协议获得 双方公司规定的批准之日起，在双方互保期限内，为被担保方在杭州市各金融机 构贷款期限不超过一年的银行贷款提供连带责任保证，互保额度不超过人民币 6000万元(含6000万元)，互保期限一年。其中在额度内发生的具体担保事项，授 权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

1. 审议通过了关于向中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部申请综合授 信及质押众合机电股份的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司向中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部申请金额为人民币

1 / 3

第七届董事会第二十一次会议决议公告

6500万元的综合授信，期限一年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求情 况确定，信用业务包括但不限于本外币贷款、贴现、国际贸易融资、承兑、信用 证、保函、承诺等各类银行信用业务。公司将其持有的浙江众合机电股份有限公 司（000925.SZ）的700万股股份为上述授信额度中的人民币3100万元流动资金贷 款提供质押担保。

4. 审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意修订公司《董事会议事规则》。《董事会议事规则》的修订须经公司股东 大会审议批准后生效。股东大会时间另行通知。

修订后的《董事会议事规则》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5. 审议通过了关于修订公司《总裁工作细则》的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意修订公司《总裁办公细则》。

修订后的《总裁办公细则》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6. 审议通过了关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意修订公司《关联交易公允决策制度》。《关联交易公允决策制度》的修订

须经公司股东大会审议批准后生效。股东大会时间另行通知。

修订后的《关联交易公允决策制度》全文与本公告同日披露于上海证券交易 所网站www.sse.com.cn。

7. 审议通过了关于制定公司《对外投资管理制度》的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意制定公司《对外投资管理制度》。

《对外投资管理制度》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

2 / 3

第七届董事会第二十一次会议决议公告

1. 审议通过了关于制定公司《发展战略管理制度》的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意制定公司《发展战略管理制度》。

《发展战略管理制度》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

9. 审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任许克波女士担任公司证券事务代表。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日

附件：证券事务代表简历

许克波，女，1979年生，英国谢菲尔德大学法学硕士。2004年起先后供职于中 国南方航空股份有限公司法律部、浙江浙大网新集团有限公司董事会办公室。2012 年进入公司董事会办公室任信息披露经理。

3 / 3