Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Aug 13, 2013

第七届董事会第二十次会议决议公告

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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-036

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2013 年8 月12 日 以通讯表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于2013 年8 月2 日以书面 形式向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11 人，实际出 席会议的董事11 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事11 人）。本次董事会 会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于为控股子公司快威科技提供担保的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司为控股子公司快威科技集团有限公司（简称“快威科技”）在中国 光大银行股份有限公司杭州分行（简称“光大银行”）申请人民币2000万元综合 授信提供担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于为控股子公司快威科技集团有 限公司提供担保的公告》。

2. 审议通过了关于修改公司章程的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

因公司注销已回购的7,543,500股股权激励股票后，公司总股本将相应减少， 同意公司章程修改如下：

1. 《公司章程》第六条修改为：

第六条 公司注册资本为人民币捌亿叁仟壹佰柒拾陆万玖仟玖佰玖拾伍元。

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第七届董事会第二十次会议决议公告

2. 《公司章程》第十九条修改为：

第十九条 公司目前的股本结构为：普通股捌亿叁仟壹佰柒拾陆万玖仟玖佰 玖拾伍股。

根据公司2011年第一次临时股东大会决议，公司授权董事会办理激励对象解 锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公 司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记， 因此本议案中的公司章程修订事项无须经公司股东大会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于修改公司章程的公告》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月十三日

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