Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Jul 18, 2013

第七届董事会第十九次会议决议公告

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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-032

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2013 年7 月16 日 以通讯表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于2013 年7 月6 日以书面 形式向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11 人，实际出 席会议的董事11 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事11 人）。本次董事会 会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于调增控股子公司快威科技与众合轨道2013 年预计日常关联 交易总金额的议案

议案表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避4票

同意控股子公司快威科技集团有限公司（简称“快威科技”）2013年度与浙 江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（简称“众合轨道”）预计发生的关联交 易总金额调增至人民币2000万元。

因董事史烈先生、赵建先生和潘丽春女士在众合轨道的控股股东浙江浙大网 新集团有限公司（简称“网新集团”）担任董事，董事陈纯先生在过去的十二个月 内在网新集团担任董事，该议案上述关联董事均回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于调增控股子公司快威科技集团 有限公司2013年日常关联交易预计总金额的公告》。

2. 审议通过了关于为控股子公司快威科技提供担保的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

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第七届董事会第十九次会议决议公告

同意公司为控股子公司快威科技集团有限公司在华夏银行股份有限公司杭 州和平支行申请人民币3000万元综合授信提供担保，担保期限一年，担保方式为 连带责任担保。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于为控股子公司快威科技集团有 限公司提供担保的公告》。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年七月十七日

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