Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Jan 28, 2013

==> picture [187 x 37] intentionally omitted <==

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-006

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2013 年1 月25 日 以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2012 年1 月15 日向各位董事发出。 应收到表决票10 张, 实际收到表决票10 张。会议的召开与表决程序符合《公司 法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

1. 关于以众合机电股份为质押物为申请银行综合授信额度提供担保的议案；

表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司以所持有的3000万股浙江众合机电股份有限公司股份为本公司在民 生银行股份有限公司杭州分行期限为一年的人民币2亿元综合授信额度提供质押 担保。

1. 关于向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案；

表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币5000万元的综 合授信，期限一年。

1. 关于向中国进出口银行浙江省分行申请短期借款的议案；

表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司向中国进出口银行浙江省分行申请软件出口项下短期借款人民币 8000万元，借款期限一年。

1. 关于修改公司章程的议案；

表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意修改公司章程第十三条为“经依法登记,公司的经营范围: 计算机及网络 系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制 造与销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发。

==> picture [187 x 37] intentionally omitted <==

自营和代理进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外);承接环 境保护工程；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施 上述境外工程所需的劳务人员。”修改后的内容以工商部门的审批意见为准。

公司章程修改前后的详细内容见2013 年1 月29 日披露的《公司章程修订公 告》。

此议案中公司章程修订事项须经2013 年2 月26 日召开的2013 年第一次临时 股东大会审议通过。

1. 关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的议案；

表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意于2013年2月26日上午10：00在杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼会议 室召开公司2013年第一次临时股东大会。

2013年第一次临时股东大会的安排刊登在2013年1月29日上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日 报》上的《浙大网新科技股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会 的通知》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十八日