Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Jan 10, 2013

==> picture [187 x 37] intentionally omitted <==

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-005

浙大网新科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司董事会于2013年1月10日收到公司副总裁兼董事 会秘书董丹青女士提交的辞职报告，董丹青女士因工作繁忙，向董事会提请辞去 公司董事会秘书职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董丹青女士的辞职自辞职报告 送达董事会时生效。董丹青女士辞去董事会秘书职务后，仍将继续担任公司副总 裁职务。公司董事会对董丹青女士在任职期间的贡献深表感谢。

2013 年1 月10 日公司第七届董事会第十二次会议审议通过关于聘任公司董 事会秘书的议案，同意聘任许克菲女士担任公司董事会秘书，任期自董事会通过 之日起，至第七届董事会任期结束之日止。董事会秘书详细简历见附件。

公司独立董事发表如下独立意见：许克菲女士担任公司董事会秘书的任职资 格合法。经审阅个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以 及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况；许克菲女士的提 名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经了解，许克菲女士的 教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于 公司的发展。

特此公告。

附件：董事会秘书简历

许克菲，女，1976 年生，浙江大学文学学士学位。1998 年就职于改革月报 杂志社，2001 年起进入浙大网新科技股份有限公司，历任公司证券事务代表、 董事会办公室主任。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年一月十日