Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Jan 10, 2013

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-002

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浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2013 年1 月10 日 以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2012 年12 月31 日向各位董事发出。 应收到表决票10 张, 实际收到表决票10 张。会议的召开与表决程序符合《公司 法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

• 一、 审议通过了关于聘任公司副总裁的议案；

表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任谢巍先生担任公司副总裁。

• 二、 审议通过了关于聘任公司财务总监的议案；

表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任吴颖艳女士担任公司财务总监。

• 三、 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；

表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任许克菲女士担任公司董事会秘书。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年一月十日