Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 30, 2012

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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2012-042

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2012 年10 月29 日 以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于10 月19 日向各位董事发出。应收到 表决票11 张, 实际收到表决票11 张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及 《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了关于公司2012 年第三季度报告的议案；

表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票 审议通过了公司2012 年第三季度报告。

二、审议通过了关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案；

表决情况：赞成10 票、反对0 票、弃权0 票、回避1 票

因公司控股子公司与思科进行资本与业务合作，部分人员工作发生变动等原 因，原股权激励对象郁强等11人发生了《浙大网新科技股份有限公司A股限制性 股票激励计划》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会决 定回购并注销上述11人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计199.5万股，回购

价格为3.86元/股。上述人员具体情况如下：

姓名	身份证号	证券账户号	回购股份数量
郁强	33010619**********	A102109974	630,000.00
黄伟铭	33010319**********	A475965083	210,000.00
吴庆九	33010619**********	A276791794	210,000.00
吴晓娟	33010619**********	A119043537	140,000.00
孙伟	33010619**********	A438531063	140,000.00
丁一宁	32011319**********	A111086361	140,000.00
邓泽全	33010719**********	A322917357	175,000.00

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于鸣	33010319**********	A106177513	105,000.00
唐超洋	32092519**********	A355465350	105,000.00
徐志坚	33010619**********	A328181132	70,000.00
朱淑敏	33072219**********	A298673001	70,000.00

关联董事郁强系本次回购注销之股权激励对象，因此回避本议案的表决。

三、审议通过了关于改选董事会成员的议案；

表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

因工作原因，郁强先生辞去公司董事及副总裁职务，经公司董事会提名委员

会决议通过，提名公司副总裁钟明博先生担任公司董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

董事候选人简历：

钟明博：1967 年出生,清华大学电机工程学学士学位。1990 年起先后任职于日轻情报系统株式 会社、北京松和电脑有限公司、中国科学院软件研究所、（株）CIJ 入社，2000 年创立北京日研 聚计算机公司，历任北京新思软件技术有限公司总经理、董事长、浙大网新科技股份有限公司副 总裁。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日

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浙大网新科技股份有限公司独立董事

关于董事候选人的任职资格的独立意见

2012 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了改选董 事会成员的议案，公司董事、副总裁郁强先生由于工作变动原因，向董事会提请 辞去公司董事及副总裁职务。根据公司董事会提名委员会决议，提名公司副总裁 钟明博先生担任公司董事候选人。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《公司章程》等规定，本人作为公司独立董事，现就公司董事会上述聘 任事项，发表如下独立意见：

一、钟明博先生担任公司董事的任职资格合法。经审阅个人履历，未发现有 《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除的情况。

二、钟明博先生的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

三、经了解，钟明博先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗 位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

独立董事签字 ：

张国煊 施继兴 刘俊 张驰

二〇一二年十月二十九日

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