Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Sep 28, 2012

七届八次董事会决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2012-038

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年9月27日以通 讯表决方式召开。本次会议的通知已于9月17日向各位董事发出。应参与通讯表 决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及 《章程》规定。会议审议通过如下决议：

1、关于制订《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》议案；

议案表决情况： 赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为,保护投资 者合法权益,根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具管理办法》、中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)发布的《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规和规范性 文件及交易商协会指定的其他自律性文件的规定,并结合公司具体情况,同意公 司制定本制度。

具体制度请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、关于为浙江网新恩普软件有限公司提供担保的议案；

议案表决情况： 赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

为支持网新恩普的业务发展，同意为网新恩普向宁波银行杭州分行申请流 动资金贷款提供担保。本次担保范围为本金余额最高不超过人民币1,000 万元，

1 / 2

七届八次董事会决议公告

担保方式为连带责任保证，担保期限壹年。公司通过控股子公司浙江浙大网新软 件产业集团有限公司持有其54.54%股权。

具体内容请详见担保公告。担保公告同期披露于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、关于控股子公司北京晓通与浙江网新技术有限公司进行关联交易的议案

议案表决情况： 赞成9票、反对0票、弃权0票、回避2票

同意公司控股子公司北京晓通网络科技有限公司与浙江网新技术有限公司 签订合作框架协议，在产品的购销方面展开合作，同意由网新技术代理销售思科、 康普等网络产品，预计全年的合同金额为人民币陆仟万元左右。

关联董事陈纯先生、潘丽春女士回避表决。

具体内容请详见关联交易公告。关联交易公告同期披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4、关于为中国银行股份有限公司浙江省分行综合授信提供担保的议案

议案表决情况： 赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

为支持公司业务发展需要，同意向中国银行股份有限公司浙江省分行申请总 额为人民币3.62亿元的综合授信，同意公司将位于北京市海淀区中关村南大街甲 18号北京国际大厦A座3-10层为抵押物，为公司在中国银行股份有限公司浙江省 分行的综合授信提供抵押担保，期限壹年。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十七日

2 / 2