Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 25, 2012

七届五次董事会决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2012-030

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会五次会议于2012年8月23日以通 讯表决方式召开。本次会议的通知已于8月13日向各位董事发出。应收表决票11 张,实际收到表决票11张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的 有关规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了关于公司2012年中期报告全文及摘要的议案 议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

中期报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过了关于公司与康恩贝集团有限公司继续签订互保协议的议案 议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

为支持公司业务发展需要，同意与康恩贝集团继续签订互保协议，协议双方 愿为对方在杭州市各金融机构提供最高余额为12000万元人民币担保，担保期限 为壹年。

具体内容请详见互相担保公告。互相担保公告同期披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、审议通过了关于向中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部申请综 合授信的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

为支持公司业务运营资金需求，同意向中国农业银行股份有限公司浙江省分 行营业部申请金额为人民币2亿元的各类信用业务(包括但不限于本外币贷款、贴 现、国际贸易融资、承兑、信用证、保函、承诺等)，期限一年。

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七届五次董事会决议公告

四、关于向华润深国投信托有限公司申请1 亿元股票收益权质押融资的议案 议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意向华润深国投信托有限公司申请办理股票收益权质押融资业务，金额1 亿元，融资期限不超过两年。公司以所持有的浙江众合机电股份有限公司的 （000925.SZ）的2100万股股票为公司在华润深国投信托有限公司办理的1亿元融 资提供质押担保。

五、关于与浙江大学圆正控股集团有限公司等公司共同投资组建浙江大学创 新技术研究院有限公司的议案

议案表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避4票

同意与浙江大学圆正控股集团有限公司、浙江省财务开发有限公司、杭州市 高科技投资有限公司、天立环保工程股份有限公司、浙江省铁路投资集团有限公 司、西子联合控股有限公司、新和成控股集团有限公司、浙江现代中药与天然药 物研究院有限公司、中控科技集团有限公司、北京金沙江创业投资管理有限公司、 长江成长资本投资有限公司这 11 家公司共同投资组建浙江大学创新技术研究院 有限公司。

浙江大学创新技术研究院有限公司注册资本 50000 万元人民币，12 家股东 均以现金出资，其中公司出资 1500 万元，占注册资本的 3%。

具体内容请详见关联交易公告。关联交易公告同期披露于《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十三日

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