Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 20, 2012

七届一次董事会决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2012-017

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年6月19日以现场会议及 通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于6月9日向各位董事发出。应参与现场会议 及通讯表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章 程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了选举公司第七届董事会名誉董事长的议案

议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票

选举董事陈纯先生担任公司第七届董事会名誉董事长，任期三年。 陈纯先生简历详见附件。

二、审议通过了选举公司第七届董事会董事长的议案

议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票

选举董事史烈先生担任公司第七届董事会董事长，为公司的法定代表人，任期三年。 史烈先生简历详见附件。

三、审议通过了选举公司第七届董事会副董事长的议案

议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票

选举董事陈锐先生担任公司第七届董事会副董事长，任期三年。

陈锐先生简历详见附件。

四、审议通过了聘任第七届董事会战略委员会成员的议案

议案表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避5票

选举陈纯先生、史烈先生、赵建先生、施继兴先生（独立董事）、刘俊先生（独立董事）

为公司第七届董事会战略委员会委员，陈纯先生为主任委员（召集人）。

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七届一次董事会决议公告

战略委员会委员简历详见附件。

五、审议通过了聘任第七届董事会提名委员会成员的议案

议案表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避3票

选举施继兴先生（独立董事）、张驰先生（独立董事）、史烈先生为公司第七届董事会 提名委员会委员，施继兴先生为主任委员（召集人）。

提名委员会简历详见附件。

六、审议通过了聘任第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案

议案表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避3票

选举张驰先生（独立董事）、张国煊先生（独立董事）、陈健先生为公司第七届董事会 薪酬与考核委员会委员，张驰先生为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会简历详见附件。

七、审议通过了聘任公司董事会审计委员会成员的议案

议案表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避3票

选举刘俊先生（独立董事）、张国煊先生（独立董事）、潘丽春女士为公司第七届董事 会审计委员会委员，刘俊先生为主任委员（召集人）。

审计委员会成员简历详见附件。

八、审议通过了关于投资组建浙江华通云数据科技有限公司的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司与华数网通信息港有限公司、Best Regent Group HongKong Ltd、上海嘉信佳 禾创业投资中心（有限合伙）、上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）、宁波嘉信上凯股权 投资合伙企业（有限合伙）共同投资组建浙江华通云数据科技有限公司。

浙江华通云数据科技有限公司注册资本为人民币27260.23万元，其中我公司以人民币 现金出资8800万元，占其注册资本的22%。新组建公司主要经营范围为互联网业务的经营和 服务，包括云数据中心的建设、运营和机柜资源、云资源、带宽资源租赁等业务。

同意授权董丹青女士负责签署《中外合资企业浙江华通云数据科技有限公司合资合同》、 《浙江华通云数据科技有限公司章程》等相关文件，并办理相关事宜。

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七届一次董事会决议公告

对外投资的具体内容请详细参见《浙大网新科技股份有限公司对外投资的公告》，上述 公告披露于2012 年6 月20 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一二年六月十九日

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七届一次董事会决议公告

陈纯： 1955 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，教授、博士生导 师。 1984 年起工作于浙江大学计算机系，任浙大计算机系主任，计算机软件学院院长。2001 年任公司总裁，2002 年至 2010 年 4 月任公司董事长，公司第六届董事会名誉董事长。

史烈： 1964 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江大 学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。1990 年起历任浙江大学图灵 信息科技有限公司董事长、总裁，2002 年 8 月至 2010 年 4 月历任公司总裁、副董事长，公 司第六届董事会董事长。

陈锐 ：1963 年出生，浙江大学电子工程系学士学位。1985 年起，先后就职于电子部十 二所、联大自动化学院。1993 年起历任北京晓通电子有限公司总经理，北京晓通网络科技 有限公司总经理，公司副总裁、董事，现任北京晓通网络科技有限公司董事长，公司第六届 董事会副董事长。 陈健： 1962 年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕 士，副研究员。1991 年至 2001 年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002 年起任浙江浙 大网新图灵科技有限公司总经理，公司副总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董 事长，公司董事、总裁。 赵建： 1966 年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991 年起 历任浙大快威科技产业总公司副总经理、总经理。2001 年起任浙江浙大网新集团有限公司 总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事长,公司董事。

施继兴： 1942 年出生，北京邮电大学有线电设备设计与制造专业。长期从事现代通信 技术研究与创新创业实践，1988 年至 2003 年一直担任东方通信股份有限公司及其前身企业 掌门人，在中国率先开创并引领移动通信产业，取得非凡成就，现任东方通信总顾问，杭州 神信通新科技有限公司董事长，曾任中国电子企业协会副会长、浙江省科协副主席、浙江省 企业家联合会和企业家协会副会长。公司第六届董事会独立董事。

刘俊： 1960 年出生，美国斯坦福大学理论物理博士后，金融学博士，教育部长江学者。 1999 年起在加州大学洛城分校从事金融学研究与教学，2005 年 9 月起成为加州大学终身副 教授，2006 年起任西南财经大学金融学院院长，2007 年起任长江商学院教授，2011 起任上 海交大上海高级金融学院教授。公司第六届董事会独立董事。

张驰： 1958 年出生，华东政法大学法律学士，现为华东政法大学民商法教授，民商法 硕士生导师，民法研究中心副主任，中国法学会民法研究会理事，上海市法学会民法学会理 事。公司第六届董事会独立董事。

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七届一次董事会决议公告

张国煊： 1945 年出生，清华大学计算机系硕士学位。1970 年至 1978 年任清华大学计算 机系教师，1981 年起任杭州电子科技大学教师、教授，兼浙江省计算机学会副理事长，2003 年 5 月至 2009 年 6 月任公司第四届、第五届独立董事。

潘丽春： 1968 年出生，浙江大学经济学博士学位，高级经济师。历任中共浙江省金华 市委办干部，浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理、浙江天然集团 股份有限公司总经理助理、副总经理、浙大网新科技股份有限公司副总裁，现任浙江浙大网 新集团有限公司执行总裁，公司第六届董事会董事。

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