Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 14, 2012

六届三十五次董事会决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2012-004

浙大网新科技股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2012年3月14日 以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于3月3日向各位董事发出。应收到董事 表决票11张,实收到董事表决票 9张，董事长史烈先生、独立董事刘俊先生因出 差在外，未参加本次会议的表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章 程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了关于为控股子公司快威科技集团有限公司提供担保的议案

表决情况：赞成9票 反对0票 弃权0票 回避0票

同意公司为控股子公司快威科技集团有限公司(以下简称“快威科技”)向兴 业银行杭州分行申请融资（包括但不限于以下信用业务：本外币借款、贸易融资、 票据、开立信用证、保函等业务）提供担保，本次担保主债权本金折合为人民币 叁仟万元，担保方式为连带责任保证。担保期限为自公告之日起壹年。

被担保人基本情况：

• 1、公司名称：快威科技集团有限公司

• 2、注册资本：人民币10000万整

• 3、注册地址：杭州市西湖区中融大厦1101室

• 4、法定代表人：卜凡孝

5、经营范围：技术开发，技术咨询、技术服务、成果转让；电子计算机软、 硬件及其数据传输设备，电子通讯；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网； 批发、零售；电子计算机及其配件，通信设备。

6、经营状况: 至2010年12月31日，快威科技的总资产为66,162.43万元,资 产负债率68.98%，实现主营业务收入70,414.46万元，实现净利润1,513.57万元 （以上数据经审计）。截止至2011年9月30日，快威科技的总资产为66,402.50万

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六届三十五次董事会决议公告

元,负债总额为45,479.18万元，资产负债率为68.49%，实现主营业务收入

44,545.72万元，实现净利润972.28万元（以上数据未经审计）。公司持有快威科 技95%的股权。

截至2011年12月31日,本公司对外担保总额为47,040万元，占公司最近一期 经审计净资产27.04%，无逾期担保。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二0一二年三月十四日

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