Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Feb 22, 2012

六届三十四次董事会决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2012-003

浙大网新科技股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2012 年 2 月 22 日以通讯 表决方式召开。本次会议的通知已于2012 年 2 月12 日向各位董事发出。会议的召开与表 决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、关于以众合机电股份为质押物为公司授信提供担保的议案

议案表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

同意公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请金额为8000 万元人民币的综合授信， 期限一年。公司将所持有的浙江众合机电股份有限公司（000925.SZ）800 万股股份为此授 信额度中的6000 万元人民币提供质押担保。

二 、关于以房地产为抵押物为公司授信提供担保的议案

议案表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

同意将坐落于杭州市西湖区曙光路15 号2 幢C1201-C1216 室，土地证号：杭西国用（2006） 第012514 号使用权面积为474 平方米的房屋建筑物为抵押物，为公司在上海浦东发展银行 股份有限公司杭州保俶支行授信中的人民币1500 万元提供抵押担保，期限三年。

三、关于聘任公司副总裁及财务总监的议案

议案表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

同意聘任黄涛先生为公司副总裁及财务总监，兼任公司会计工作负责人。公司总裁陈健

先生不再兼任公司会计工作负责人。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二 0 一二年二月二十二日

附:高管简历

黄涛，男，1978 年出生，毕业于杭州电子科技大学财务会计系，学士学位，会计师。 2000 年至2003 年任职于浙江天健会计师事务所；2003 年至2010 年任职于中国证监会浙江 监管局；2011 年1 月至4 月担任浙江浙大网新集团有限公司总裁助理；2011 年5 月起任公 司总裁助理。

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