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Oct 26, 2011

第六届董事会第三十一次会议决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2011-028

浙大网新科技股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2011 年10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于10 月14 日向各位董事发出。 应收到表决票11 张, 实际收到表决票11 张。会议的召开与表决程序符合《公司 法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了关于公司2011 年第三季度报告的议案；

表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票 审议通过了公司2011 年第三季度报告。

二、审议通过了关于向中国进出口银行浙江省分行继续申请软件出口项下

短期借款的议案

表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票 同意继续向中国进出口银行浙江省分行申请软件出口项下借款，借款金额为 人民币5000 万元整，借款期限一年。

三、审议通过了关于向兴业银行股份有限公司杭州分行申请委托借款的议

案

表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

同意向兴业银行股份有限公司杭州分行申请最高本金为人民币1亿元的委托 借款，期限不超过6个月。 公司将所持有的浙江众合机电股份有限公司 （000925.SZ）1500万股股份为此委托借款提供质押担保。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二0 一一年十月二十四日

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