Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jul 30, 2011

六届二十八次董事会决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2011-025

浙大网新科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2011年7月29日 在公司会议室召开。本次会议的通知已于7月19日向各位董事发出。应收到董事 表决票11张,实收到董事表决票11张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及 《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了关于以众合机电股份为质押物为流动资金贷款提供担保的议

案

表决情况：赞成11 票 反对0 票 弃权0 票 回避0 票

同意公司向民生银行股份有限公司杭州分行申请金额为贰亿元人民币的综 合授信，期限壹年，并以公司持有的浙江众合机电股份有限公司的（000925.SZ） 的850 万股股份为本公司在民生银行股份有限公司杭州分行其中的壹亿元人民 币授信额度提供质押担保。

二、审议通过了关于为控股子公司快威科技集团有限公司提供担保的议案 表决情况：赞成11票 反对0票 弃权0票 回避0票

同意公司为控股子公司快威科技集团有限公司(以下简称“快威科技”)向兴 业银行杭州分（支）行申请融资（包括但不限于以下信用业务：本外币借款、贸 易融资、票据、开立信用证、保函等业务）提供担保，本次担保主债权本金折合 人民币为贰仟万元，担保方式为连带责任保证。

被担保人基本情况：

• 1、公司名称：快威科技集团有限公司

• 2、注册资本：人民币10000万整

• 3、注册地址：杭州市西湖区中融大厦1101室

• 4、法定代表人：卜凡孝

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六届二十八次董事会决议公告

5、经营范围：技术开发，技术咨询、技术服务、成果转让；电子计算机软、 硬件及其数据传输设备，电子通讯；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网； 批发、零售；电子计算机及其配件，通信设备。

6、经营状况：至2010年12月31日，快威科技的总资产为66162.43万元,资产 负债率68.98%，实现主营业务收入70414.46万元，实现净利润1513.57万元（以 上数据经审计）。截止至2011年3月31日，快威科技的总资产为60972.20万元,资 产负债率为66.52%，实现主营业务收入11552.58万元，实现净利润464.68万元（以 上数据未经审计）。公司持有其95%股权。

截止至2011年5月31日，我公司担保总额为40,520万元，其中对外担保余额 16,500万元，对子公司担保余额24,020万元，占公司最近一期经审计净资产 25.88%，无逾期担保。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二零一一年七月二十九日

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