Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jun 1, 2011

六届二十六次董事会决议公告

==> picture [186 x 38] intentionally omitted <==

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2011-019

浙大网新科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

暨召开2010 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2011年5月30 日在公司会议室召开。本次会议的通知已于5月20日向各位董事发出。应收到董 事表决票11张,实收到董事表决票11张。会议的召开与表决程序符合《公司法》 及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了关于向中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部申请综 合授信的议案

表决情况：赞成11 票 反对0 票 弃权0 票 回避0 票 同意公司向中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部申请金额为人民币 1 亿元的综合授信业务(包括但不限于本外币贷款、贴现、国际贸易融资、承兑、 信用证、保函、承诺等)，期限一年。

二、审议通过了关于向中国银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信的议 案

表决情况：赞成11票 反对0票 弃权0票 回避0票

同意公司向中国银行股份有限公司浙江省分行申请金额为人民币2.9亿元的 综合授信，期限一年。公司以所持有的浙江众合机电股份有限公司（000925.SZ） 的2300万股股份为公司在中国银行股份有限公司浙江省分行人民币2.2亿元的流 动资金贷款提供质押担保。

三、审议通过了修改公司章程的议案

表决情况：赞成11票 反对0票 弃权0票 回避0票

因公司业务结构调整，所以相应修改公司章程中经营范围的内容，具体修改

1

六届二十六次董事会决议公告

==> picture [186 x 38] intentionally omitted <==

如下：

原公司章程第十三条：

经依法登记,公司的经营范围: 计算机及网络系统、电子商务、计算机系统 集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开 发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发。第二类医用电子仪器设备的 开发、生产、销售，医用电子仪器设备、临床检验分析仪器的经营,自营和代理 进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外);承接环境保护工 程。”

现修改为：

经依法登记,公司的经营范围: 计算机及网络系统、电子商务、计算机系统 集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开 发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发。医用电子仪器设备、临床检 验分析仪器的经营,自营和代理进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商 品和技术外);承接环境保护工程。

本议案须提交2010年度股东大会审议通过。

四、审议通过了关于召开公司2010年度股东大会的议案 表决情况：赞成11票 反对0票 弃权0票 回避0票

公司于2011 年6 月21 日在杭州市西湖区三墩西园八路1 号A 楼14 层公司 会议室召开2010 年度股东大会，具体安排如下：

• （一）会议时间：2011 年6 月21 日下午14:00，会期半天

• （二）会议地点：杭州市西湖区三墩西园八路1 号A 楼14 层公司会议室 （三）会议议程

• 1、审议公司2010 董事会工作报告的议案；

• 2、审议公司2010 年监事会工作报告的议案；

• 3、审议公司2010 年度报告摘要及全文的议案；

• 4、审议关于公司2010 年度财务决算报告及2011 年财务预算报告的议案；

• 5、审议公司2010 年度利润分配方案；

• 6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；

• 7、审议关于修订公司章程的议案；

2

六届二十六次董事会决议公告

8、审议关于公司监事变更的议案；

9、审议与浙江众合机电股份有限公司互保的议案

上述第1-6 项议案的内容详见公司第六届董事会第二十二次会议决议公告 及六届九次监事会议决议公告，具体公告刊登在2011 年4 月28 日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》上。

上述第8 项议案内容详见公司第六届监事会第六会议决议公告，具体公告 刊登在2010 年8 月21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

上述第9 项议案内容详见公司第六届董事会第二十四次会议决议公告，具 体公告刊登在2011 年5 月11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

（四）出席会议人员：

1、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。

2、截至2011 年6 月14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（五）会议登记日及登记办法：

1、股权登记日：2011 年6 月14 日

2、登记办法：股东参加会议，请于2011 年6 日15 日（上午9：00~11： 00，下午2：30~5：00）持股东账户卡及个人身份证：委托代表人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、 股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记。股东可 以用信函或传真方式登记。

2、会议登记处及联系地址：杭州市西湖区三墩西园八路1 号A 楼15 层董 事会办公室

邮编：310030

电话：（0571）87950500，（0571）87750015

传真：（0571）87988110

联系人：许克菲、林鑫华

3

六届二十六次董事会决议公告

（六）其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二零一一年五月三十日

4

六届二十六次董事会决议公告

附件1

浙大网新科技股份有限公司

2010 年度股东大会授权委托书

浙大网新科技股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙大网新科技股份有限公 司2010年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议 的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委 托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案		表决意见	表决意见
	同意	反对	弃权
议案一：公司2010董事会工作报告的议案
议案二：公司2010年监事会工作报告的议案
议案三：公司2010年度报告摘要及全文的议案
议案四：关于公司2010年度财务决算报告及2011年 财务预算报告的议案
议案五：公司2010年度利润分配方案
议案六：关于公司续聘会计师事务所的议案
议案七：关于修订公司章程的议案
议案八：关于公司监事变更的议案
议案九：关于与浙江众合机电股份有限公司互保的 议案

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方

5

六届二十六次董事会决议公告

==> picture [186 x 38] intentionally omitted <==

框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须 加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

6