Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Apr 29, 2011

第六届董事会第二十三次会议决议公告

==> picture [186 x 37] intentionally omitted <==

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2011-012

浙大网新科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2011年4月28日 以通讯表决形式召开，本次会议的通知已于4月18日向各位董事发出。本次会议 应收董事表决票11张，实收董事表决票11张，会议的召开与表决程序符合《公司 法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于确定公司 A 股限制性股票激励计划授予日》的议案。 议案表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、回避7票

董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为 2011 年 5 月 3 日，该授予 日符合证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《浙大网新科 技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）中 关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《激励计划》中关于激励对象获授 限制性股票的条件。因史烈、陈纯、陈健、郁强、赵建、潘丽春、陈锐等7 名董 事属于激励计划受益人，已回避表决，其余4 名董事参与表决。

二、审议通过了公司会计工作负责人的变更议案

议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票

同意公司副总裁兼财务总监耿晖女士辞去副总裁及财务总监一职，经公司总 裁提名，同意由公司总裁陈健先生兼任公司会计工作负责人。董事陈健已回避表 决，其余10 名董事参与表决。

三、备查文件

1、董事会决议；

1

第六届董事会第二十三次会议决议公告

==> picture [186 x 37] intentionally omitted <==

2、离任审计报告。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十八日

2

独立董事意见

2011 年 4 月 28 日，浙大网新科技股份有限公司召开第六董事会第二十三次 会议，审议通过了关于确定公司A 股限制性股票激励计划授予日议案。作为公 司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、 《股权激励有关事项备忘录》（以下简称《备忘录》）、《公司章程》及《独立 董事工作制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，发表的意见如下：

1、董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为2011年5月3日，该授予 日符合证监会发布的《管理办法》以及《浙大网新科技股份有限公司A 股限制 性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合关于 激励对象获授限制性股票的条件。

2、公司本次限制性股票激励计划激励对象不存在《管理办法》、《备忘录》 规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象 范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

因此，独立董事同意确定公司限制性股票激励计划的授予日为2011年5月3 日，并同意激励对象获授限制性股票。

独立董事：

二0 一一年四月二十八日