Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Nov 26, 2010

第六届董事会第十次会议决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2010-026

浙大网新科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2010 年11 月26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于11 月16 日向各位董事发出。应收 到表决票11 张, 实际收到表决票11 张。会议的召开与表决程序符合《公司法》 及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了向中国进出口银行浙江省分行继续申请软件出口项下借款 的议案。

表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

同意继续向中国进出口银行浙江省分行申请软件出口项下借款，借款金额为

人民币 5000 万元整，借款期限最长不超过贰年。

二、审议通过了为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司提供担 保的议案。

表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

同意为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（以下简称“网新图

• 灵”）在中国建设银行杭州西湖支行的综合授信提供连带责任担保，担保的范围

• 为本金余额最高不超过人民币5000 万元，担保期限为壹年。

• 被担保方情况：

• 1、公司名称：浙江浙大网新图灵信息科技有限公司

• 2、注册资金： 10000 万元人民币

• 3、注册地：杭州市教工路1 号8 号楼4 楼

• 4、法人代表： 陈健

• 5、经营范围：网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技

• 术转让、技术培训、技术服务；电子商务服务；计算机机房设备安装等。

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第六届董事会第十次会议决议公告

6 、经营状况：至2010 年9 月30 日，网新图灵的总资产为54646.41 万元, 资产负债率为69.5%，实现主营业务收入80952.09 万元，实现净利润865.54 万 元。公司持有其95%股权。

截至2010 年9 月30 日，本公司对外担保总额为43074 万元，为净资产的 25.18%，无逾期担保。

特此公告！

浙大网新科技股份有限公司董事会

二0 一0 年十一月二十六日

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