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Mar 31, 2010

第六届董事会第十一次会议决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2010-009

浙大网新科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2010 年3 月29 日以通讯表决 方式召开。本次会议的通知已于3 月19 日向各位董事发出。应到表决票11 张,实收到表决 票11 张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了关于委托兴业银行股份有限公司杭州分行在其授信 1 亿元额 度内向公司提供信托贷款的议案

表决情况：赞成11票、反对0票、弃权1票、回避0票

同意公司通过兴业银行股份有限公司杭州分行发行的信托理财产品进行融资，期限一 年。兴业银行杭州分行将信托理财产品的认购资金信托给联华国际信托有限公司（以下简称 “联华国际”），联华国际以此一亿元资金向公司发放信托贷款，该信托贷款的资金利率为 5.31%。

公司董事会授权公司总裁史烈先生签署与各方相关协议。

二、 审议通过了关于为控股子公司北京网新易尚科技有限公司提供担保的

议案

表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意为控股子公司北京网新易尚科技有限公司在北京银行白石桥支行提供综合 授信担保，其中流动资金贷款担保贰仟万元整、保函担保贰仟万元整、信用证担保伍

佰万元整。总计担保金额为人民币肆仟伍佰万元整，担保期限以担保合同为准。

被担保方情况：

• 1、公司名称：北京网新易尚科技有限公司

• 2、注册资金： 人民币5000 万元整

• 3、注册地：北京市丰台区科学城星火路10 号B－520 室

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第六届董事会第十一次会议决议公告

4、法人代表： 罗永涛

5、经营范围：计算机网络设备、通信设备等。

6 、 经营状况：至2009 年11 月30 日，北京网新易尚的总资产为19,464.13 万 元, 负债总额为12,669.23 万元，资产负债率为65.09%，实现主营业务收入61889.67 万元，实现净利润422.35 万元（以上数据未经审计）。2008 年12 月31 日，北京网 新易尚总资产为19,586.74 万元，负债总额为13,214.19 万元，资产负债率67.46%， 实现营业收入63,539.25 万元，净利润503.17 万元（以上数据经审计）。公司持有 北京网新易尚90%的股权。

截至2010 年2 月28 日，公司对外担保总额为 41551 万元，占公司2008 年度经 审计净资产的28.67%，无逾期担保。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二0 一0 年三月二十九日

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