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Mar 4, 2010

第六届董事会第九次会议决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2010-006

浙大网新科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010 年3 月4 日以通讯表决方 式召开。本次会议的通知已于2 月25 日向各位董事发出。应到表决票11 张,实收到表决票 11 张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了为控股子公司快威科技集团有限公司在多家银行贷款提供担

保议案

表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

因控股子公司快威科技集团有限公司（以下简称“快威科技”）业务经营的需要，同意 公司为其在下列银行的融资提供担保：

• 1、 为快威科技在中国建设银行杭州高新支行办理的流动资金贷款提供担保，担保金 额为人民币叁仟伍佰万元整，担保期限为壹年。

• 2、 为快威科技在中国银行杭州高新支行办理的流动资金贷款提供担保，担保金额为 人民币贰仟万元整，担保期限为壹年。

被担保方情况：

• 1、公司名称： 快威科技集团有限公司

• 2、注册资金： 人民币壹亿元整

• 3、注册地：杭州市西湖区中融大厦1101 室

• 4、法人代表：卜凡孝

5、经营范围：技术开发，技术咨询、技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及其 数据传输设备，电子通讯；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售；电子 计算机及其配件，通信设备。

• 6 、经营状况：至2009 年 11 月30 日，快威科技母公司会计报表的总资产为66,312.67

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第六届董事会第九次会议决议公告

万元,负债总额为41,452.80 万元，资产负债率为62.51%，实现主营业务收入63,657.29 万 元，实现净利润1,300.56 万元（以上数据未经审计）。2008 年12 月31 日，快威科技母公 司总资产为66,916.25 万元，负债总额为44,654.43 万元，资产负债率为66.73%，实现营 业收入58,194.53 万元，净利润1,931.03 万元（以上数据经审计）。公司持有快威科技95% 的股权。

截至2010 年1 月31 日，公司对外担保总额为44551 万元，占公司2008 年度经审计净 资产的 30.74%，无逾期担保。

二、 审议通过了为控股子公司北京晓通网络科技有限公司提供担保的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票、回避2票

因控股子公司北京晓通网络科技有限公司业务发展的需要，同意公司为其在交通 银行股份有限公司北京西三环支行办理的人民币叁仟万元整短期流动资金贷款提供 担保，担保金额为人民币贰仟万元整,担保期限为壹年。

被担保方情况：

• 1、公司名称：北京晓通网络科技有限公司

• 2、注册资金： 人民币贰亿元整

• 3、注册地：北京市海淀区中关村南大街甲18 号军艺大厦A 座5 层

• 4、法人代表： 陈锐

• 5、经营范围：网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技

• 术培训、技术服务；电子商务服务；计算机机房设备安装等。

6 、经营状况：至2009 年11 月30 日，北京晓通的总资产为84,457.60 万元, 负债总 额为55,127.77 万元，资产负债率为65.27%，实现主营业务收入185,966.08 万元，实现净 利润1,026.34 万元（以上数据未经审计）。2008 年12 月31 日，北京晓通总资产为61，381.90 万元，负债总额为32，980.22 万元，资产负债率53.73%，实现营业收入189,206.37 万元， 净利润2,009.84 万元（以上数据经审计）。公司持有北京晓通100%的股权。

截至2010 年1 月31 日，公司对外担保总额为44551 万元，占公司2008 年度经 审计净资产的30.74%，无逾期担保。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二0 一0 年三月四日

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