Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Sep 9, 2009

第六届董事会第四次会议决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2009-020

浙大网新科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2009 年9 月7 日以通讯表决方 式召开。本次会议的通知已于8 月25 日向各位董事发出。应到表决票11 张,实收到表决票 11 张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了关于向中国进出口银行浙江省分行申请短期贷款的议案

表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司向中国进出口银行浙江省分行申请短期贷款人民币16000 万元，期限壹年，公 司以持有的浙江众合机电股份有限公司（000925.SZ）的1300 万股股份为此短期贷款提供质 押担保。

二、 审议通过了为控股子公司快威科技集团有限公司在多家银行贷款提供

担保议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票、回避2票

因控股子公司快威科技集团有限公司（以下简称“快威科技”）业务经营的需要，同意 公司在为其在下列银行的融资提供担保：

• 1、 为快威科技集团有限公司在杭州华夏银行文晖支行提供银行承兑汇票担保，担保 金额为人民币壹仟零伍拾万元整。担保期限为一年。

• 2、 为快威科技集团有限公司在中国建设银行高新支行提供银行承兑汇票担保，担保 金额为人民币壹仟伍佰万元整，担保期限为一年。为其在中国建设银行高新支行 提供流动资金贷款担保，担保金额为人民币壹仟伍佰万元整，担保期限为一年。

• 3、 为快威科技集团有限公司在招商银行高新支行提供银行综合授信担保。担保金额 为人民币贰仟万元整，期限一年。

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第六届董事会第四次会议决议公告

被担保方情况：

1、公司名称：快威科技集团有限公司

2、注册资金： 人民币壹亿元整

3、注册地：杭州市西湖区中融大厦1101 室

4、法人代表：卜凡孝

5、经营范围：技术开发，技术咨询、技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及其 数据传输设备，电子通讯；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售；电子 计算机及其配件，通信设备

6 、经营状况：至2009 年7 月31 日，快威科技的总资产为69099.40 万元,负债总额为 44789.29 万元，一年内到期的负债总额10570 万元，资产负债率为64.82%，实现主营业务 收入38111.03 万元，实现净利润2048.28 万元（以上数据未经审计）。2008 年12 月31 日， 快威科技本级总资产为66916.25 万元，负债总额为44654.43 万元，资产负债率为66.73%， 实现营业收入58194.53 万元，净利润1931.03 万元（以上数据经审计）。

截至2009 年7 月31 日，本公司对外担保总额为39400 万元，占公司2008 年度经审计 净资产的27.19%，无逾期担保。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二00 九年九月七日

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