Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Apr 30, 2009

第五届董事会第三十六次会议决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2009-010

浙大网新科技股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2009 年4 月29 日以通讯表 决方式召开。应到表决票11 张,实收到表决票10 张，董事郁强先生因出国出差，无法参加 会议，董事潘丽春女士、董事陈健先生授权史烈先生委托表决。会议的召开与表决程序符合 《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、关于向中国银行股份有限公司浙江省分行申请并购贷款的议案

议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司向中国银行股份有限公司浙江省分行申请并购贷款人民币4500 万元，期限五 年，用于并购软件外包企业，并改善公司的负债结构。贷款利率参照人民银行同档次基准利 率。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二00 九年四月二十九日

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