Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Oct 28, 2008

第五届董事会第三十一次会议决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2008-021

浙大网新科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2008年10月27 日已通讯表决方式召开。本次会议的通知已于10月17日向各位董事发出。应收到 表决票11张,收到通讯表决票11张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章 程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议关于向中国进出口银行浙江省分行继续申请短期借款的议案； 表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

同意公司向中国进出口银行浙江省分行继续申请中短期借款人民币 5000 万 元整，借款期限最长不超过贰年，贷款年利率为 5.13%。

二、审议关于公司2008 年第三季度报告的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票 审议通过了公司2008 年第三季度报告。 特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二00八年十月二十七日

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