Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Jul 19, 2008

第五届董事会第二十八次决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2008-015

浙大网新科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏承担责任。

浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2008 年7 月15 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于7 月10 日向各位董事发出。应收 到表决票11 张,实际收到表决票9 张，董事史烈先生、独立董事张仁寿先生因出 差在外无法参加会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。 会议审议通过如下决议：

一、审议关于公司专项治理整改进展情况报告议案；

表决情况：赞成 9 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

审议通过了《浙大网新科技股份有限公司专项治理进展情况》，同意报告中对 公司专项治理整改的总结以及下一步计划安排，努力提高公司治理水平。整改进 展情况详细内容参见附件。

二、审议关于向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请最高信用额度议案 表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请最高额度为人民币壹 亿元的综合授信（包括但不限于借款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、保 函等），期限一年。

特此公告。

附：《浙大网新科技股份有限公司专项治理进展情况》

浙大网新科技股份有限公司董事会

二00 八年七月十八日

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