Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

May 23, 2008

第五届董事会第二十六次会议决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2008-010

浙大网新科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议

暨召开2007 年度股东大会公告

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏承担责任。

浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2008 年5 月21 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于5 月11 日向各位董事发出。应收 到表决票11 张,实收到表决票11 张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及 《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了关于向中国银行股份有限公司浙江省分行申请抵押贷款的议 案；

表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

同意公司将位于杭州市天目山路226 号中融大厦9-13 层建筑面积为 4318.08 平方米的房屋建筑物为抵押物，为公司在中国银行股份有限公司浙江省 分行的人民币借款叁仟万元提供抵押担保，期限壹年。

二、审议通过了关于召开公司2007 年度股东大会的议案。

表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

同意公司于2008 年6 月20 日在杭州市天目山路226 号网新大厦二楼公司 会议室召开2007 年度股东大会，具体安排如下：

• （一）会议时间：2008 年6 月20 日上午9：30，会期半天

• （二）会议地点：浙江省杭州市天目山路226 号网新大厦二楼会议室 （三）会议议程

1、审议公司2007 年董事会工作报告的议案；

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第五届董事会第二十六次会议决议公告

• 2、审议公司2007 年监事会工作报告的议案

• 3、审议关于公司2007 年度财务决算报告及2008 年财务预算报告的议案

• 4、审议公司2007 年度利润分配方案；

• 5、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；

• 6、审议关于公司董事变更议案。

• 上述议程的内容详见公司第五届董事会第二十四次会议决议公告，具体公

• 告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

• （四）出席会议人员：

• 1、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。

• 2、截至2008 年6 月16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• （五）会议登记日及登记办法：

• 1、股权登记日：2008 年6 月16 日

• 2、登记办法：股东参加会议，请于2008 年6 月18 日（上午9：00~11：

• 00，下午2：30~5：00）持股东账户卡及个人身份证：委托代表人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、 股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可 以用信函或传真方式登记。

• 2、会议登记处及联系地址：浙江省杭州市天目山路226 号网新大厦12 楼

• 董事会办公室。

邮编：310007

电话：（0571）87950500，（0571）87750015

传真：（0571）87988110

联系人：许克菲、庄泽南

• （六）其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。

附：授权委托书

特此公告。

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第五届董事会第二十六次会议决议公告

浙大网新科技股份有限公司董事会

二00 八年五月二十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位出席浙大网新科技股份有限公司 2007 年度股东大会，并就该次会议所讨论的议案表示 。

法人股东名称： 法人营业执照号码： 法人持有股数 ： 委托人股东帐号： 受委托人签名： 身份证号码：

委托日期：

企业公章： 法人代表签字：

年 月 日

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第五届董事会第二十六次会议决议公告

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人 出席浙大网新科 技股份有限公司 2007 年度股东大会，并就该次会议所讨论的议案表

示 。

委托人姓名： 委托人身份证号码 ：

委托人持有股数 ： 委托人股东帐号：

受委托人签名： 受托人身份证号码：

委托人签字：

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