Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Apr 11, 2008

第五届董事会第二十三次会议决议公 告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2008-006

浙大网新科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏承担责任。

浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2008 年4 月11 日以通讯表 决方式召开。本次会议的通知已于4 月1 日向各位董事发出。应到表决票11 张,实收到表决 票11 张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了与杭州锦江集团有限公司互保的议案

表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意与杭州锦江集团有限公司签订互保协议，协议双方愿为对方在杭州各金融机构提 供最高余额为伍仟万元人民币担保，担保期限为壹年。

被担保人基本情况：

1、公司名称：杭州锦江集团有限公司

2、注册资本：79000 万元人民币

3、注册地址： 杭州市拱墅区湖墅南路111 号锦江大厦20－22F

• 4、法定代表人：钭正刚

5、经营范围： 批发、零售：纸、纸制品及原材料，纺织品及原料，百货，电线电缆， 通信设备，建筑材料，装饰材料，五金交电，电子产品，化工产品及原料（除化学危险品 及易制毒化学品），金属材料，塑料制品，煤炭；经营进出口业务。

6、经营状况：至2007 年12 月31 日，杭州锦江集团的总资产为1196914.73 万元,资 产负债率为50.55%；截止至2007 年 12 月31 日,实现主营业务收入677246.14 万元,实现 净利润209738.71 万元。

截至2007 年11 月30 日，我公司对外担保总额为36270 万元,为净资产的28.59%，也 无逾期担保。

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第五届董事会第二十三次会议决议公 告

二、 审议通过了增加与浙江巨化股份有限公司互保额度的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意与浙江巨化股份有限公司签订互保协议，协议双方愿为对方在各金融机构提供新

增最高余额为伍仟万元人民币连带责任担保，担保期限为叁年。

被担保人基本情况：

1、公司名称：浙江巨化股份有限公司

2、注册资本：55680 万元

3、注册地点： 浙江省衢州市柯城区

4、法定代表人： 叶志翔

5、经营范围：氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药的生

产与销售。

6、经营状况：至2007 年12 月31 日，巨化股份的总资产为410572 万元,净资产为190572 万元，资产负债率为53.58%；2007 年,实现主营业务收入520221.3 万元。

截至2007 年11 月30 日，我公司对外担保总额为36270 万元,为净资产的28.59%，也 无逾期担保。

三、审议通过了为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司担保的议案

议案表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票、回避2票

同意公司为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司在中国银行杭州高新支行办理 的贷款事项提供不可撤销的连带责任保证，担保金额为人民币贰仟伍佰万元。其中，贰仟万 元为流动资金贷款、伍佰万元为保函保证金担保，总计人民币贰仟伍佰万元。保证期间一年。

同意为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司在招商银行股份有限公司杭州高新

支行的贷款提供连带责任担保，担保最高本金余额为人民币贰仟万元。保证期间一年。

公司董事会授权公司总裁史烈先生代表公司办理上述担保事宜并签署有关合同及文

件。

被担保方情况：

1、公司名称： 浙江大学快威科技集团有限公司

2、注册资金： 人民币10000万整

3、注册地：杭州市西湖区中融大厦1101室

• 4、法人代表：卜凡孝

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第五届董事会第二十三次会议决议公 告

5、经营范围：技术开发，技术咨询、技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及其 数据传输设备，电子通讯；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售；电子 计算机及其配件，通信设备。

6 、经营状况：至2007年11月30日，浙江大学快威科技集团有限公司的总资产为 52915.06 万元,资产负债率为 64 %，实现主营业务收入 33068.18万元，实现净利 润 1587.89万元。

截至2007年11月30日，本公司对外担保总额为36270万元,为净资产的28.59%，也无逾 期担保。

四、审议通过了为控股子公司北京晓通网络科技有限公司担保的议案

议案表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避3票

同意公司为控股子公司北京晓通网络科技有限公司浦东发展银行北京分行和平里支行 的授信提供担保，金额为人民币3000万元整，担保期限一年。

被担保方情况：

• 1、公司名称：北京晓通网络科技有限公司

• 2、注册资金：人民币20000万元整

• 3、注册地：北京市海淀区中关村南大街甲18号军艺大厦A座5层

• 4、法人代表： 陈锐

• 5、经营范围：网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技

• 术培训、技术服务；电子商务服务；计算机机房设备安装等。

  • 6 、经营状况：至2007年11月30日，北京晓通的总资产为76289.1万元,资产负债率为

• 61.3%，实现主营业务收入162280.6万元，实现净利润2039.2万元。

截至2007年11月30日，本公司对外担保总额为36270万元,为净资产的28.59%，也无逾

期担保。

五、审议通过了向中国农业银行浙江省分行营业部申请最高信用额度 的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司向中国农业银行浙江省分行营业部申请金额为人民币1亿元的各类信用业务 (包括但不限于本外币贷款、贴现、国际贸易融资、承兑、信用证、保函、承诺等)，期限一

年。

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第五届董事会第二十三次会议决议公 告

六、审议通过了向兴业银行杭州分行申请最高信用额度的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司向兴业银行浙江省分行营业部申请金额为人民币1 亿元的综合授信业务，期限 一年。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二00 八年四月十一日

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