Insigma Technology Co.,Ltd - Board/Management Information 2007

第五届董事会第二十一次会议

股票简称：浙大网新证券代码：600797 编号：2007-021

浙大网新科技股份有限公司

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2007 年11 月 30 日以通讯表决方式召开。应收到表决票11 张,实际收到表决票10 张，董事葛航先生因出差在外，无法参加本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了关于为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司提供担保的议案；

同意为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司在中国工商银行股份有限公司杭州朝辉支行的授信提供担保，金额为人民币壹仟伍佰万元整，担保期限以担保合同为准。

被担保方情况：

1、公司名称：浙江浙大网新图灵信息科技有限公司

2、注册资本：人民币壹亿元整

3、注册地：杭州市教工路1 号18 号楼6 层

5、经营范围：自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修；经营进出口业务。

6 、经营状况：至2007 年9 月30 日，浙江浙大网新图灵信息科技有限公司的总资产为50414 万元,资产负债率为67.10%，实现主营业务收入115567 万元，实现净利润1288 万元。截止至2007 年10 月31 日网新图灵的资产负债率为 66.82%。

截止至2007 年9 月30 日，公司对外担保总额为36190 万元，为净资产的 23.6%，无逾期担保。

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第五届董事会第二十一次会议

表决情况：赞成8 票、反对0 票、弃权0 票、回避2 票。

二、审议通过了向中国进出口银行浙江省分行申请短期借款的议案；

同意向中国进出口银行浙江省分行申请软件出口项下短期借款人民币叁仟万元整，期限一年。

表决情况：赞成10 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票。

特此公告。

二00 七年十一月三十日

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