Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Oct 28, 2007

第五届董事会第二十次会议

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2007-018

浙大网新科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏承担责任。

浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2007 年10 月25 日以通讯表决方式召开。应收到表决票11 张,实际收到表决票11 张。会议的召 开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了公司2007 年第三季度报告；

表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票。

二、审议通过了关于为控股子公司北京晓通网络科技有限公司提供担保的议 案；

同意公司为控股子公司北京晓通网络科技有限公司（以下简称“北京晓通”） 在华夏银行北京世纪城支行的授信提供担保，金额为人民币壹仟伍佰万元整，担 保期限以担保合同为准。

被担保方情况：

• 1、公司名称：北京晓通网络科技有限公司

• 2、注册资金： 人民币贰亿元整

• 3、注册地：北京市海淀区中关村南大街甲18 号军艺大厦A 座5 层

• 4、法人代表： 陈锐

• 5、经营范围：网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术

• 转让、技术培训、技术服务；电子商务服务；计算机机房设备安装等。

6 、经营状况：至2007 年6 月30 日，北京晓通的总资产为 72102 万元,资 产负债率为60.7%，实现主营业务收入83647 万元，实现净利润980 万元。截止 至2007 年9 月30 日北京晓通的资产负债率为59.15%。

截至2007 年9 月30 日，本公司对外担保总额为36190 万元，为净资产的 23.6%，无逾期担保。

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第五届董事会第二十次会议

表决情况：赞成8 票、反对0 票、弃权0 票、回避3 票。

三、审议通过了审议通过了向中国银行股份有限公司浙江省分行申请最高信 用额度的议案；

同意向中国银行股份有限公司浙江省分行申请最高信用额度为人民币2.98 亿元的综合授信，期限为一年。

表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二00 七年十月二十五日

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