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Apr 22, 2007

第五届十四次董事会决议公告

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2007-007

浙大网新科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中|的任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏承担责任。

浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2007 年 4 月 19 日在公司大会 议室召开，本次会议的通知已于 4 月 9 日向各位董事、监事及高管人员发出。应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司高级管理人员、监事会全体成员列席会议。会议的召开与表决程 序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了 2006 年度总裁工作报告

议案表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

二、审议通过了 2006 年度董事会工作报告

议案表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

三、审议通过了公司 2006 年度报告正文及摘要

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

四、审议通过了公司 2006 年度财务决算报告及 2007 年度财务预算报告的议案 议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

五、审议通过了公司 2006 年度利润分配预案

根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司 2006 年度实现净利润 112,855,840.08 元，按照公司章程规定，提取 10%的法定公积金 11,285,584.01 元，加上年初 未分配利润 125,055,256.59 元，年末实际可供分配的利润为 226,625,512.66 元。

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第五届十四次董事会决议公告

现拟以 2006 年末股份总数 813043495 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 16,260,869.90 元，剩余可分配利润 210,364,642.76 元转入以后 年度分配。

本年度公司不进行公积金转增股本方案。

此议案须经 2006 年度股东大会审议通过方可实施，股东大会召开时间另行通知。 议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

六、审议通过了关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案

根据浙江天健会计师事务所有限公司提出的 2006 年度财务审计费用的报价，公司财务 部门对报价进行了审核并与会计师事务所进行了协商，同意支付给浙江天健会计师事务所有 限公司年度财务审计费用人民币 168 万元整。

公司同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构。

此议案中续聘会计师事务所事项须经 2006 年度股东大会审议通过方可实施，股东大会 召开时间另行通知。

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

七、审议通过了公司高管变更的议案

同意潘丽春女士辞去公司副总裁职务。公司董事会认为潘丽春女士就任副总裁 兼财务总

监期间忠实履行职务所授予的职权，对公司 发展作出了贡献，董事会特此表示感谢。

经公司总裁史烈先生提名，同意聘请顾帼英女士担任公司副总裁。 议案表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

八、审议通过了 2007 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

公司董事长津贴确定为每年 15 万元，独立董事津贴确定为每年 4.8 万元。根据公司薪 酬考核委员会提交的 2007 年《高管薪酬考核方案》，高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效 奖金两部分构成。绩效奖金与个人工作绩效挂钩，年末考核后发放。

本议案中关于董事长及独立董事津贴事项须经 2006 年度股东大会审议通过，股东大会 召开时间另行通知。

议案表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 6 票

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第五届十四次董事会决议公告

九、审议通过了与浙江巨化股份有限公司互保的议案

同意与浙江巨化股份有限公司（以下简称“巨化股份”）签订互保协议，协议双方愿为 对方在浙江省内各金融机构提供最高余额为 7000 万元人民币担保，担保期限为叁年。

被担保人基本情况：

• 1、公司名称：浙江巨化股份有限公司

• 2、注册资本：55680 万元

• 3、注册地点： 浙江省衢州市柯城区

• 4、法定代表人： 叶志翔

• 5、经营范围：氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药的生产

与销售。

6、经营状况：2005 年 12 月 31 日，巨化股份的总资产为 341108 万元,净资产为 161353 万元,负债总额为 174279 万元,资产负债率为 51.09%; 2005 年,实现主营业务收入 307130 万元, 净利润 190745 万元，净资产收益率 11.82%。预计 06 年实现净利润 1.65 亿元左右。

截止至 2006 年 12 月 31 日,我公司对外担保余额为 17000 万元(不含对子公司担保)，公 司对子公司累计担保余额为 15342 万元，无逾期担保。

经对巨化股份相关情况调研,公司认为巨化股份日常经营正常,在财务方面运作健康，在 浙江省各金融机构有良好的信誉，与其签订互保协议不会损害公司利益。

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

十、审议通过了 2007 年度公司对外担保额度的议案

同意公司 2007 年度与互保单位签订总金额不超过 27000 万元的对外担保，同意公司集 团体系内为下属控股子公司提供总额不超过 38000 万元的贷款担保。

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

十一、审议通过了关于向浙江省进出口银行申请贷款的议案

同意向中国进出口银行浙江省分行申请 3600 万元人民币贷款，用于 COMTECH 收购项

• 目，贷款期限不超过 36 个月，并授权公司总裁史烈先生签署协议及相关文件。

  • 议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

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第五届十四次董事会决议公告

十二、审议通过了重新申请发行短期融资券的议案

同意重新申请发行不超过人民币 5 亿元的短期融资券。并授权公司总裁史烈先生在上述

发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜。

本议案须经 2006 年度股东大会审议通过方可实施，股东大会时间另行通知。

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

十三、审议通过了申请银行综合授信的议案

同意向中国农业银行浙江省分行营业部申请最高额度为人民币 1 亿元的综合授信及其 项下的流动资金借款, 期限为壹年。

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

十四、审议通过了执行新会计准则的议案

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

特此公告。

高管简历：

顾帼英，女，1967 年生，毕业于美国雷鸟商学院，获MBA 学位，1996 年起历任东方通 信股份有限公司商贸部总经理、首席商务代表，美国3COM 公司高级业务发展经理，东方通 信集团有限公司副总裁，东方通信股份有限公司副总裁等职务。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二00 七年四月十九日

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