Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2006

Aug 14, 2006

第五届董事会第三次会议

证券代码： 600797 证券简称：G 网新 编号：2006-021

浙大网新科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 暨召开2006 年第三次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2006年8月11日以通 讯表决方式召开。应收到董事表决票11张，实际收到表决票11张，本次会议的通 知已于8月1日向各位董事发出。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章 程的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、 关于2006 年中期报告正文及摘要的议案

表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

二、 关于与康恩贝集团有限公司继续互保的议案

公司同意与康恩贝集团有限公司继续签订互保协议，双方愿为对方在杭州市 各金融机构提供最高余额为1.5 亿元人民币担保，担保期限为壹年。

被担保人基本情况：

1、公司名称：康恩贝集团有限公司

• 2、注册资本：24121.6 万元人民币

3、注册地址： 杭州市滨江区滨安路1197 号

• 4、法定代表人：胡季强

5、经营范围： 从事医药实业投资开发、化工原料及产品的制造、销售、 技术咨询服务。

6、经营状况：至2005 年12 月31 日，康恩贝集团的总资产为234745.90 万元,净资产为47359.77 万元,负债总额为141708.14 万元,资产负债率为 60.37%;截止至 2006 年6 月30 日,实现主营业务收入68847.07 万元,实现净利

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第五届董事会第三次会议

润813.82 万元,净资产收益率为1.74%。

截止至2006 年6 月30 日,公司累计对外担保总额为36093 万元，占公司净资 产28.88%。

经对康恩贝集团相关情况调研，公司董事会认为康恩贝集团经营情况稳定， 在杭州各金融机构有良好的信誉，且与公司保持了长期良好的合作关系，与其签 订互保协议不会损害公司利益。

表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

三、关于与浙江浙大网新集团有限公司共同投资的议案

同意与浙江浙大网新集团有限公司、唐氏（中国）投资有限公司及TS Realty Holding,Limited 共同投资组建浙江浙大网新置地有限公司。浙江浙大网新置地 有限公司注册资本为3000 万美元，各方均出资750 万美元，各占注册资本的25%。 此议案需提交公司2006 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见关联交易公 告。

表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避2 票

四、 关于召开公司2006 年第三次临时股东大会的议案

公司决定于2006 年9 月1 日在公司会议室召开2006 年第三次临时股东大会， 具体安排如下：

• （一）会议时间：2006 年9 月1 日上午9：30，会期半天

• （二）会议地点：杭州市曙光路122 号浙江贸易中心写字楼c 座12 楼 （三）会议议程：

• 1、审议关于收购浙江浙大网新机电工程有限公司股权的议案

• 2、关于与浙江浙大网新集团有限公司共同投资的议案

上述第一项议案的内容详见公司第五届第二次董事会决议公告，具体公告刊

登于8 月2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。第二项议案详见 公司第五届三次董事会决议及重大关联交易公告，具体公告刊登于8 月15 日《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

（四）出席会议人员：

• 1、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。

• 2、截止2006 年8 月28 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

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第五届董事会第三次会议

公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（五）会议登记办法：

1、股东参加会议，请于2006 年8 月30 日（上午9:00～11:00，下午2:30～ 5:00）持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委 托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、 出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。

2、会议登记处及联系地址：浙江省杭州市曙光路122 号世界贸易中心写字 楼C 座12 楼公司会议室

邮编：310007

电话：（0571）87950588-324，（0571）87950588-313

传真：（0571）87950117 联系人：许克菲、汤晓

（六）其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。

表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二 00 六年八月十一日

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第五届董事会第三次会议

附： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位出席浙大网新科技股份有限公司

2006 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

法人股东名称： 法人营业执照号码：

法人持有股数 ： 委托人股东帐号：

受委托人签名： 身份证号码：

委托日期：

企业公章：

法人代表签字：

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