Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2006

Mar 10, 2006

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股票简称：G 网新 证券代码：600797 编号：临 2006-005

浙江浙大网新科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

2006 3 浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于 年 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2 月 28 日以电子邮件及传真 11 10 形式向各位董事发出。应参加表决董事 人，实际收到通讯表决票 张。会议 的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下 议案：

一、 审议通过了关于变更公司名称的议案

将现有的名称“浙江浙大网新科技股份有限公司”更名为“浙大网新科 技股份有限公司”

二、 审议通过了关于修改公司章程的议案

公司拟将原章程第一章第四条公司注册名称“浙江浙大网新科技股份有限公 司”变更为“浙大网新科技股份有限公司”。

同时根据新公司法，不再要求公司在利润分配中提取法定公益金，因此公司 拟将原章程第八章第一百八十八条 “公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分 配：

• （１）弥补上一年度的亏损；

• （２）提取法定公积金百分之十；

• （３）提取法定公益金百分之五至百分之十；

• （４）提取任意公积金；

• （５）支付股东股利。

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公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提 取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不 在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。”

更改为

• “公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

• （１）弥补上一年度的亏损；

• （２）提取法定公积金百分之十；

• 3

• （ ）提取任意公积金；

• 4

• （ ）支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提 取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公 司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

2006 上述议案需经 年第二次临时股东大会审议表决。

三、 审议通过了关于股权分置改革费用处理的议案

对于因股权分置改革而发生的费用进行如下处理：以公司“资本公积”账户 余额冲减费用的发生额。

2006 四、 审议通过了关于召开 年第二次临时股东大会的议案

公司决定于 2006 年 4 月 11 日在公司会议室召开 2006 年第二次临时股东大

会，具体安排如下：

• （一）会议时间：2006 年 4 月 11 日上午 9：30，会期半天

• （二）会议地点：杭州市曙光路 122 号浙江贸易中心写字楼 c 座 12 楼。

• （三）会议议程：

• 1 、审议关于修改公司章程的议案

• （四）出席会议人员：

• 1 、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。

• 2、截止 2006 年 4 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委

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托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（五）会议登记办法：

1、股东参加会议，请于 2006 年 4 月 6 日（上午 9:00～11:00，下午 2:30～ 5:00）持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委 托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、 出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。

• 2 122 、会议登记处及联系地址：浙江省杭州市曙光路 号世界贸易中心写字

• 楼 C 座 12 楼公司会议室

邮编：310007

电话：（0571）87950588-324，（0571）87950588-313

传真：（0571）87950117 联系人：许克菲、汤晓 （六）其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。

特此公告。

浙江浙大网新科技股份有限公司

00 二 六年三月九日

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附： 授权委托书

/ / 兹全权委托 先生 女士代表我单位 个人出席浙江浙大网新科技股份有限 2006 公司 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人持有股数 ： 委托人股东帐号： 受委托人签名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日