Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2006

Feb 5, 2006

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股票简称：G 网新 证券代码：600797 编号：临 2006-004

浙江浙大网新科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

2006 1 浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于 年 23 1 13 月 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 月 日以电子邮件及传真 11 11 形式向各位董事发出。应参加表决董事 人，实际收到通讯表决票 张。会议 的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下 议案：

一、审议通过了关于与杭州锦江集团有限公司签订互保协议的议案 11 0 0 0 表决情况：赞成 票、反对 票、弃权 票、回避 票

由于公司业务发展需要，公司与杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦 江集团”）签订互保协议，协议双方愿为对方在杭州市各金融机构提供最高 5000 余额为 万元人民币担保，担保期限为壹年。

被担保人基本情况：

• 1 、公司名称：杭州锦江集团有限公司

• 2 5 、注册资本： 亿元

• 3 111 20-22F 、注册地点： 杭州市拱墅区湖墅南路 号锦江大厦

• 4 、法定代表人：钭正刚

• 5 、经营范围：纺织品及原料，百货，电线电缆，通信设备（除无线发射设

• 备），建筑材料，装饰材料，五金交电，电子产品，化工产品及原料，金属 材料，饮料，塑料制品；经营进出口业务。

• 6 、经营状况：截止至 2004 年 12 月 31 日，锦江集团的总资产为 656,787 万 元，净资产为 216,714 万元，负债总额为 367,000 万元，资产负债率为 55.88% ；

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2004 年，实现主营业务收入 298,152 万元，实现净利润 11017.7 万元，净资 5.08% 产收益率为 。

截止至 2005 年 11 月 30 日，锦江集团的总资产为 716,206 万元，净资 产为 222,797 万元 , 负债总额为 421,528 万元 , 资产负债率为 55.86% ； 2005 年 前 11 个月，实现主营业务收入 351,046 万元，实现净利润 15,329 万元，净 4.28% 资产收益率为 。

截止至 2005 年 12 月 31 日 , 上市公司及其控股子公司对外担保总额为 25712 万元，上市公司对控股子公司提供担保的总额为 9420 万元，无逾期 担保。

经对锦江集团相关情况调研 , 公司认为锦江集团日常经营正常 , 在财务方 面运作健康，在杭州各金融机构有良好的信誉，与其签订互保协议不会损害 公司利益。

2006 二、审议通过了关于制订 年度公司担保额度的议案

11 0 0 0 表决情况：赞成 票、反对 票、弃权 票、回避 票

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 2005 120 ［ ］ 号）及《上市规则》的相关规定，为有效控制公司对外担保风 2006 险，保护投资者合法权益，制订公司 年度担保额度如下：

• 1 30000 、 与互保单位签订总金额不超过 万元的对外担保。

• 2 35000 、 公司集团体系内为下属控股子公司提供总额不超过 万元的贷 款担保。

• 3 、 具体担保事项，公司将根据上市规则，及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

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