Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Dec 21, 2005

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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：临 2005-037

浙江浙大网新科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 12 浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于 年 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 12 月 9 日以电子邮件及传真 11 11 形式向各位董事发出。应参加表决董事 人，实际收到通讯表决票 张。会议 的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下 议案：

一、审议通过了关于变更公司高管的议案；

11 0 0 0 表决情况：赞成 票、反对 票、弃权 票、回避 票

由于工作原因，邱昕夕先生辞去公司副总裁职务，经公司总裁史烈先生提名， 同意聘任董丹青女士、张殷先生为公司副总裁。

（高管简历附后）

二、审议通过了关于控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司委托浙江 浙大网新信息控股有限公司代理采购业务的议案；

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票 关联董事陈纯先生、史烈先生回避了此项议案的表决 1 、关联交易原因

公司控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司（以下简称“快威科技”） IT 为国内著名的集成商，每年需要进行大量国内外 网络设备采购。由于快威科 技不具备进出口资格，同时为充分利用浙江浙大网新信息控股有限公司（以下简 称“网新控股”）的渠道规模与资源优势 , 减少分销业务对资金的占用，有效降低

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采购成本 , 快威科技委托网新控股或其子公司为其代理采购业务。

• 2 、关联交易概述

1 ）概况

IT 快威科技拟委托网新控股或其子公司为其代理国内外 网络设备的采购， 签订代理费用不超过 200 万元的 2006 年代理采购框架协议。预计 2006 年全年， 快威科技委托网新控股及其子公司采购总价值不超过人民币 20000 万元，代理费 用不超过合同金额的 1%的。

3、关联方介绍

1）网新控股系我公司第一大股东，注册资本为 33702.6 万元人民币，企业 212 类型合资经营（港资）企业，住所为杭州市文二路 号，经营范围为软件产品 开发，信息技术领域的技术研究及产品开发；经济信息、环保信息的咨询服务； 高新技术研究、开发。截止 2005 年 6 月 30 日，公司总资产为 50668.5 万元，净 资产为 38202.6 万元。

2）快威科技系我公司控股子公司，注册资本 10000 万元，企业类型为有限 责任，住所为杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 12 楼 C 室，主营业务 为技术开发，咨询，服务及成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备， 电子通信等。截止 2005 年 6 月 30 日，公司总资产为 50378.98 万元，净资产为 15634.13 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 本次关联交易不需要经过有关部门批准。

4 、独立董事的意见

独立董事就上述事项发表独立意见如下：

1 、本次委托采购设备的关联交易确系子公司业务发展需要，同时能有效地 整合与利用现有控股股东的渠道资源与规模优势，合理降低子公司的采购成本， 促进集成业务的发展。

2 、本次关联交易遵循公允、公平、公正的原则，表决程序合理合法，关联 董事回避表决。本次关联交易以市场定价为依据，不存在损害中小股东利益的情 况。

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5 、文件目录

《合作协议书》

《公司第四届董事会第二十七次会议决议》

《独立董事意见》

特此公告。

附：高管简历

董丹青：女，1971 年出生，浙江大学工商管理硕士。历任浙江物资开发总公司国际贸 易部经理、浙江省物产集团团工委副书记、浙江恒泰化轻有限公司总经理助理、INTERPLEX 怡 得乐电子有限公司行政人事经理。现任公司董事会秘书。

张 殷：男，1967 年出生, 浙江大学科仪系学士学位、历任广东省基础公司部门经理、 铁道部大桥局机施公司部门经理、汕头东南科技发展有限公司分公司经理、原任浙江浙大网 新机电工程有限公司副总裁。

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

00 二 五年十二月十九日