Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Dec 12, 2005

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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：临 2005-035

浙江浙大网新科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议 2006 暨召开 年第一次临时股东大会的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江浙大网新科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届 董事会第二十六次会议于 2005 年 12 月 12 日以通讯表决形式召开，本次会议的 通知已于 12 月 2 日向各位董事发出。应参与表决董事 11 人，实参与表决董事 9 人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定，会议审议通 过了如下议案：

1 、会议审议通过了公司关于发行短期融资券的议案。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（一）董事会审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》，为了促进公司 主营业务的发展，满足公司日常营运周转的资金需求，优化融资结构，降低融资 4.4 成本，现公司拟向全国银行间债券市场的机构投资发行不超过人民币 亿元的 365 短期融资券。发行期限不超过 天。

（二）发行短期融资券的授权

/ 另董事会拟提请股东大会无条件地批准、授权、确认和 或追认由公司董事 公司总裁史烈先生在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的 事宜，包括但不限于：

• 1 、根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的发行时机、发行额度、

• 发行方式、发行期数、发行利率等；

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2 、审核、适时修订、签署及决定发布（若适用）有关协议、公告、表格、 函件及其他一切必要文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集说明 书、承销协议、与相关中介机构的聘用协议、登记托管和代理兑付协议及各种公 告）；

以上议案需经公司股东大会审议通过，中国人民银行审核备案后方可实施。

• 2 、会议审议通过了关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会的议案。 表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

2006 1 13 2006 公司决定于 年 月 日在公司会议室召开 年第一次临时股东大 会，具体安排如下：

• （一）会议时间： 2006 年 1 月 13 日上午 9 ： 30 ，会期半天

• 122 c 12

• （二）会议地点：杭州市曙光路 号浙江贸易中心写字楼 座 楼。 （三）会议议程：

• 1 、审议公司关于发行短期融资券的议案

议案的内容详见公司第四届董事会第二十六次会议决议公告。 （四）出席会议人员：

• 1 、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。

2、截止 2006 年 1 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（五）会议登记办法：

1 、股东参加会议，请于 2006 年 1 月 9 日（上午 9:00 ～ 11:00 ，下午 2:30 ～ 5:00 ）持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委 托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、 出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。

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• 2 122 、会议登记处及联系地址：浙江省杭州市曙光路 号世界贸易中心写字

C 12 楼 座 楼公司会议室

310007 邮编：

电话：（ 0571 ） 87950588-324 ，（ 0571 ） 87950588-313

传真：（ 0571 ） 87950117 联系人：许克菲、汤晓

（六）其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。

特此公告。

浙江浙大网新科技股有限公司董事会

00 二 五年十二月十二日

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附： 授权委托书

/ / 兹全权委托 先生 女士代表我单位 个人出席浙江浙大网新科技股份有限 2006 公司 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人持有股数 ： 委托人股东帐号： 受委托人签名： 身份证号码： 委托日期：

年 月 日