Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Oct 28, 2005

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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：临 2005-034 浙江浙大网新科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 10 浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于 年 27 10 17 月 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 月 日以电子邮件及传 11 11 真形式向各位董事发出。应参加表决董事 人，实际收到通讯表决票 张。会 议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如 下议案：

2005 一、审议通过了关于《公司 年三季度报告正文及摘要》的议案； 11 0 0 0 表决情况：赞成 票、反对 票、弃权 票、回避 票

二、审议通过了关于与控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司签订机 电工程分包合同的议案。

为有效缓解机电总包工程对公司资源的占用，促进资源合理配置，公司 4 600MW 将河北大唐王滩发电厂一期工程 × 机组烟气脱硫工程的部分设备 采购分包给控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司，总金额预计达 5,809.033 万元。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票 关联董事王先龙先生，潘丽春女士回避了此项议案的表决。 特此公告。

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

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