Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Aug 16, 2005

四届二十三次董事会决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：临 2005-020

浙江浙大网新科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏承担责任。

2005 8 浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 年 15 8 5 月 日在公司会议室召开，本次会议的通知已于 月 日以电子邮件及传真形 11 6 式向各位董事发出。应到董事 人，实到董事 人，董事王先龙先生、陈锐先 生因公务繁忙，无法出席本次董事会，分别委托董事陈纯先生、史烈先生代为出 席并行使表决权，独立董事戴园晨先生、郑金都先生、张国煊先生因出差在外， 无法出席本次董事会，均委托独立董事童本立先生代为出席并行使表决权。会议 的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定，会议审议通过了如下 议案：

2005 一、审议通过了关于《公司 年半年度报告正文及摘要》的议案； 二、审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案；

4.55 同意向中国银行浙江省分行申请最高信用额度为人民币 亿元的综合授 信，期限为一年。

三、审议通过了关于与浙江康恩贝集团有限公司继续互保的议案；

同意与浙江康恩贝集团有限公司（以下简称“康恩贝集团”）继续签订互保 1.5 协议，双方愿为对方在杭州市各金融机构提供最高余额为 亿元人民币担保， 担保期限为壹年。

被担保人基本情况：

• 1 、公司名称：康恩贝集团有限公司

• 2 、注册资本：壹亿伍仟万元人民币

• 3 、注册地址： 杭州市滨江区滨安路 1197 号

• 4 、法定代表人：胡季强

• 5 、经营范围： 从事医药实业投资开发、化工原料及产品的制造、销售、技

• 术咨询服务。

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四届二十三次董事会决议公告

6 、经营状况：至 2004 年 12 月 31 日，康恩贝集团的总资产为 198589.9 万 元 , 净资产为 27798.7 万元 , 负债总额为 127362.3 万元 , 资产负债率为 64.13%; 截止 至 2005 年 6 月 30 日 , 实现主营业务收入 72154.9 万元 , 实现净利润 951.1 万元 , 净 3.31% 资产收益率为 。

截止至 2005 年 6 月 30 日 , 公司累计担保余额为 40618 万元，占公司净资产 35.33% 。

经对康恩贝集团相关情况调研，公司董事会认为康恩贝集团经营情况稳定， 在杭州各金融机构有良好的信誉，且与公司保持了长期良好的合作关系，与其签 订互保协议不会损害公司利益。

特此公告。

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

00 二 五年八月十五日

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