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**浙大网新：第四届董事会第十四次会议决议公告

**2004-09-11 05:44

股票简称：浙大网新　　证券代码：600797　　编号：临2004-026

浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年9月10

日召开。会议以通讯表决方式进行,应参加表决董事11人,实际参加表决董事10人

,关联董事潘丽春女士回避表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司

章程的相关规定。会议审议通过了关于对网新(香港)国际投资有限公司增资的议

案。

网新(香港)国际投资有限公司(以下简称“网新香港”)成立于2004年3月,原

注册资本100万港币,公司持有其100%的股权,公司的经营范围为计算机软件开发

、服务、销售及高新技术的开发、投资等。

目前,由于公司机电总包业务迅速发展,公司决定对网新(香港)增资3900万港

币,由其负责境外机电设备采购业务。增资后,网新(香港)的注册资本增加至港币

4000万元,仍为公司的全资子公司。

特此公告。

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

二00四年九月十日

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