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Apr 8, 2004

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**浙大网新：第四届监事会第四次会议决议公告

**2004-04-09 05:34   

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股票简称：浙大网新　　 证券代码：600797　　 编号：临2004-09

浙江浙大网新科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江浙大网新科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于2004年4月7日在

杭州市曙光路黄龙饭店吐翠厅召开。会议应到监事三人,实到三人。会议逐项审

议并通过了如下决议：

1、审议通过了公司2003年度监事会工作报告的议案

2、审议通过了公司2003年年度报告正文及其摘要的议案

3、审议通过了公司2003年财务报告的议案

4、审议通过了变更监事的议案

因工作变动,公司监事长张秀芳女士、监事朱新民先生、职工监事吴晓农先

生申请辞去监事职务,经股东单位推荐和公司职工大会选举,同意赵建先生、郑瑜

明女士、来伟明先生担任公司监事。其中来伟明先生为职工监事。

以上议案需经2003年年度股东大会通过方可执行,股东大会召开时间另行通

知。

5、审议通过了关于投资网新软件产业基地的议案

同意公司为进一步强化自身核心竞争力,完善产业结构布局,新增投资1.2亿

元建设网新软件产业基地。

监事会对公司2003年度有关事项发表的独立意见如下:

(1)、检查公司依法运作情况

监事会依法对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东

大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的内部控制制

度进行了监督,认为：公司在2003年能够依法规范运作,决策程序合法,公司建立

了完善的内控制度,公司董事及经营班子能够守法经营,认真执行股东大会决议,

具有很强的进取精神,未见违反法规、公司章程及损害股东员工利益的行为。

(2)、检查公司财务情况

监事会通过对公司财务制度和财务状况的检查,认为：公司的财务制度是健

全的,公司财务运作正常,经浙江天健会计师事务所有限公司审定的公司2003年度

财务报告是客观公正的,真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(3)、公司收购、出售资产交易价格公允,程序合法,无内幕交易,无损害股东

权益或造成公司资产流失。

(4)、公司有关关联交易中价格确定、付款方式、交易基准日等要素完全根

据市场原则进行,关联交易价格公平,未损害上市公司利益。

特此公告

浙江浙大网新科技股份有限公司监事会

二00四年四月七日

候选人简历:

赵建,男,1966年出生,1988年毕业于浙江大学计算机系,获工学学士学位,19

91获浙大工商管理硕士学位。

1991年起在浙大快威科技产业总公司工作,历任副总经理、总经理。

1999年起在浙大海纳科技股份有限公司工作,任副总裁。

2001年起在浙大网新信息控股有限公司任总裁。

郑瑜明,女,1957年出生,研究生学历。1976年参加工作,1993年起浙江新世纪

期货经纪公司中综合部经理、总经理助理,浙江省商业投资发展有限公司副总经

理,2000年7月起,任浙江省华龙投资发展有限公司常务副总经理,浙江华龙房地产

开发公司总经理、董事。

来伟明,男,1970出生,1992年毕业于杭州商学院会计专业,经济学学士,会计

师。

1997年-1999年,浙江宏基实业有限公司财务部经理；

2000年-2002年,浙江浙大网新科技股份有限公司财务部副经理；

2002年至今浙江浙大网新科技股份有限公司审计部经理。

独立董事意见

2004年4月7日,浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第十次会议审

议通过了关于聘任王先龙先生、郁强先生、陈锐先生为公司董事的议案；关于聘

任蒋忆女士、陈健先生为公司副总裁的议案；关于制订2004年高管人员薪酬方案

的议案；关于受托管理浙江浙大网新兰德科技股份有限公司部分股权的议案；关

于投资软件产业基地的议案。根据《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等

规定,作为公司独立董事,现就公司董事会上述事项,发表如下独立意见：

(一)关于董事变更

赵建先生、黄昕先生、张四纲先生因工作原因辞去董事职务,经提名委员会

审议提名的董事会候选人陈锐先生、王先龙先生、郁强先生符合董事任职资格,

聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,陈锐先生、王先龙先生、

郁强先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,上述

聘任有利于公司的发展。

(二)关于高管变更

经审查,陈健先生、蒋忆女士的副总裁任职资格合法。陈健先生、蒋忆女士

的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。陈健先生、蒋忆

女士教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,上述聘任有

利于公司的发展。

(三)关于高管薪酬分配方案

2004年度公司高管薪酬分配方案由董事会薪酬与考核专门委员会审议提案,

对公司高级管理人员实行年薪绩效奖金制,高管薪酬与个人工作业绩直接挂勾,此

方案的制订有利于发挥充分高管的工作积极性,薪酬水准合理。

(四)关于受托管理浙江浙大网新兰德科技股份有限公司部分股权

公司接受公司控股股东浙江浙大网新信息控股有限公司委托,代为管理其所

持有的浙江浙大网新兰德科技股份有限公司10.05%股权,上述托管事项构成关联

交易。

此项关联交易是为了公司加快在移动数据业务领域的开拓与发展,加强公司

盈利能力,有利于公司主营业务的壮大与发展,符合公司的战略方向。此关联交易

遵循公允、公平、公正的原则,表决程序合理合法,关联董事回避表决,不存在损

害中小股东利益的情况。

(五)关于投资网新软件产业基地项目

公司拟新增投资1.2亿元,建设网新软件产业基地,此次投资符合公司的发展

战略,对强化公司软件产业的核心竞争力,完善产业布局,具有重要意义。

独立董事：戴园晨、童本立、郑金都、张国煊

二00四年四月七日

候选人简历

王先龙：男,1953年生,硕士学位.。1975年-1977年任浙江商业学校教师,19

77年-1985年任浙江商业厅政治处副处长,1991年-1996年任浙江省商业厅副厅长

,1996年-2000年浙江省商业集团公司副董事长,总经理,2000年5月起任浙江省建

材集团董事长、总经理。

陈锐：男,1963年生,浙江大学电子工程系毕业,获工学学士学位。1985年-1

987年,电子部十二所技术员；1987年-1993年,联大自动化学院教师；1993年-20

00年,北京晓通电子有限公司总经理；2001年至今,任北京晓通网络科技有限公司

总经理、浙大网新科技股份有限公司副总裁。

郁强：男,1966年生,硕士学历。历任浙江大学快威科技产业总公司总工程师

、副总经理,浙江大学快威科技有限公司常务副总经理,浙江浙大网新科技股份有

限公司副总裁。

陈健：男,1962年生。1985年获清华大学计算机系工学学士,1988年获浙江大

学计算机系工学硕士。1988年至1992年任教浙江大学计算机,1991年至2001年任

浙江大学图灵计算机公司副总经理,2002年至今任浙江浙大网新图灵科技有限公

司总经理。

蒋忆：女,1962年出生,MBA。1991年5月进入浙江大学快威科技有限公司工作

,历任市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理等职务；现任浙江大学快威

科技集团有限公司总裁。　　

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