Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2004

Jan 2, 2004

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**浙大网新：四届八次董事会决议公告

**2004-01-03 00:00   

---

股票简称：浙大网新　证券代码：600797　编号：临2004-01

浙江浙大网新科技股份有限公司四届八次董事会决议公告

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年1月2日以通讯表决方式举行。应参与表决董事11人,实际收到表决票11张,会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于投资组建上海亿新科技有限公司的议案

为进一步发展壮大公司实力,加强与调控子公司的投融资管理,合理有效地利用分配资源,开展资本运营业务,公司决定与绍兴王朝大酒店有限公司(以下简称“绍兴王朝”)共同投资组建上海亿新科技有限公司(暂定名,以下简称“上海亿新”)。

上海亿新注册资本5000万元,其中公司出资现金人民币4500万元,占其注册资本的90%；绍兴王朝出资现金人民币500万元,占其注册资本的10%。上海亿新成立以后,将主要经营动产、不动产投资,股票、定息债券投资、经济咨询、经济合同担保、产权重组交易高新技术及产品的投资等。

二、审议通过了关于以房地产为抵押物办理抵押贷款的议案

为支持公司融资需要,公司拟将座落在杭州市曙光路122号2幢C1201-1216室的房地产作为抵押物,为公司向中国银行浙江省分行人民币借款1400万元提供抵押担保。担保期限为两年。

三、审议通过了关于确定公司2004年度为下属控股企业贷款担保总额的议案

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神,为了有效控制公司对外担保风险,保护投资者合法权益,同时使担保审批手续高效运转,董事会同意2004年度公司为下属控股企业贷款担保总额为不超过人民币15720万元,其中：北京晓通网络科技有限公司4800万元,浙江浙大快威科技集团有限公司3120万元,浙江浙大网新图灵信息科技有限公司2000万元, 浙江浙大网新快威科技有限公司1800万元, 浙江浙大网新软件产业集团有限公司2000万元,公司自有品牌业务(包括浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司、北京网新易尚科技有限公司和上海浙大网新易得科技有限公司三家控股子公司)2000万元,其他新办控股企业的贷款担保额度董事会另定。董事会授权公司总经理在上述担保额度内行使职权。

四、审议通过了关于与浙江医药股份有限公司继续签订互保协议的议案

公司与浙江医药股份有限公司(以下简称“浙江医药”)原签署的互保协议已于日前到期,因公司业务发展需求,决定与浙江医药继续签订互保协议,互保金额一亿元,互保期限一年。

被担保人情况：

1、公司名称：浙江医药股份有限公司

2、注册资金：肆亿伍仟万零陆万元人民币

3、注册地址：杭州市中河路司马渡巷60号

4、法人代表：李春波

5、经营范围：片剂、胶囊、口服液、注射剂、滴服剂、原料药的生产,化学药、抗生素制剂、中成药、中药材、中药饮片的批发等。

6 、经营状况：截止至2003年9月30日,浙江医药总资产170505万元,净资产为62920万元,负债总额为107045万元,资产负债率为62.78%。2003年前三季度,公司共实现主营业务收入86942万元,净利润1002万元。(以上数据未经审计)

截止至2003年11月30日,公司对外担保余额为66155万元,无逾期担保。

特此公告

浙江浙大网新科技股有限公司董事会

二00四年一月二日

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司