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**浙大网新：第四届董事会第五次会议决议公告

**2003-09-13 05:34

证券代码：600797　　股票简称：浙大网新　　　公告编号：临2003-25

浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年9月12日以通讯表决方式召开。应收到表决票11张,实际收到表决票11张。关联董事回避了相关议案的表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、通过了为绍兴王朝大酒店有限公司担保的议案

公司控股子公司绍兴王朝大酒店有限公司(以下简称“绍兴王朝”)因经营及改造需要,需流动资金周转,公司决定为其向绍兴市工商银行贷款人民币1000万元提供连带责任担保,担保期限为半年。

被担保人基本情况：

1、公司名称：绍兴王朝大酒店有限公司

2、注册资本：柒仟伍佰万元人民币

3、注册地点：绍兴市胜利东路

4、法定代表人：潘丽春

5、经营范围：住宿、餐饮、娱乐及饭店管理咨询等服务。

6、经营状况：至2002年12月31日,绍兴王朝的总资产为12746.84万元,净资产为9178.11万元,负债总额为3568.73万元,资产负债率为28%；截止至2003年6月30日,绍兴王朝总资产为13848.01万元,净资产为9079.51万元,负债总额为4768.50万元,资产负债率为34.43%,实现净利润-98.60万元,净资产收益率为-1.09%。

二、通过了为北京晓通网络科技有限公司担保的议案

为支持公司控股子公司北京晓通网络科技有限公司(以下简称“北京晓通”)业务发展需要,公司决定为其在中信实业银行北京首体南路支行人民币5000万元综合授信提供连带责任担保,担保期限为一年。

被担保人基本情况：

1、公司名称：北京晓通网络科技有限公司

2、注册资金：贰亿元人民币

3、注册地：北京市海淀区白石桥路甲54号

4、法人代表：黄昕

5、经营范围：网络技术、通信设备的技术开发、技术转让及技术培训、技术服务。

6、经营状况：至2002年12月31日,北京晓通的总资产为49343.04万元,净资产为24528.09万元,负债总额为24226.50万元,资产负债率为49.10%；截止至2003年6月30日,北京晓通总资产为51723.86万元,净资产为25942.73万元,负债总额为25781.12万元,资产负债率为49.84%,实现主营业务收入41070.32万元,净利润1414.65万元,净资产收益率为5.45%。

三、通过了为浙江大学快威科技集团有限公司担保的议案

公司控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司(以下简称“快威科技”)金额为3000万元的贷款即将于日前到期,为支持快威科技的业务发展,公司决定为其向建设银行杭州高新支行和华夏银行杭州宝善支行各贷款人民币1500万元提供连带责任担保,担保期限为一年。

被担保人基本情况：

1、公司名称：浙江大学快威科技集团有限公司

2、注册资金：壹亿元人民币

3、注册地址：杭州市西湖区浙大路20号

4、法人代表：卜凡孝

5、经营范围：技术开发,咨询,服务及成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备,电子通信等

6、经营状况：至2002年12月31日,快威科技的总资产为34601.86万元,净资产为12170.08万元,负债总额为22032.89万元,资产负债率为63.7%；至2003年6月30日,快威科技的总资产为46372.67万元,净资产为11284.52万元,实现主营业务入16799.94万元,实现净利润744.73万元,净资产收益率为6.59%。

截止至2003年8月31日,公司累计对外担保余额为66186.61万元,无逾期担保。

特此公告。

备查文件：

1、公司第四届董事会第五次会议决议

2、被担保人营业执照复印件

3、被担保人最近一期财务报表

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

二00三年九月十二日　　

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