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Aug 14, 2003

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**浙大网新：第四届董事会第四次会议决议公告

**2003-08-15 05:37   

浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年8月13日以视频会议形式召开。应到董事11人,实到董事10人,独立董事张国煊因出差在外,无法出席董事会,委托独立董事郑金都代为行使表决权,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议经过充分讨论形成如下决议：

一、审议通过了《公司2003年半年度报告及摘要》；

二、审议通过了与浙江康恩贝集团有限公司继续互保的议案；

公司与浙江康恩贝集团有限公司(以下简称“康恩贝集团”)签订的1.6亿元互保协议已于2003年8月1日到期,由于公司业务发展需要,公司决定与康恩贝集团继续签订互保协议,协议双方愿为对方在杭州市各金融机构提供金额为1.6亿元人民币担保,担保期限为壹年。

被担保人基本情况：

1、公司名称：浙江康恩贝集团有限公司

2、注册资本：壹亿伍仟万元人民币

3、注册地点：杭州市世界贸易中心写字楼B座11层

4、法定代表人：胡季强

5、经营范围：从事医药实业投资开发、化工原料及产品的制造、销售、技术咨询服务。

6、经营状况：至2002年12月31日,康恩贝集团的总资产为97862.00万元,净资产为33901.56万元,负债总额为63960.4万元,资产负债率为65.35%；截止至2003年6月30日,实现主营业务收入26519.66万元,实现净利润493.16万元,净资产收益率为1.5%。

经对康恩贝集团相关情况的调研,董事会认为康恩贝集团日常经营正常,财务运作健康,在杭州各金融机构有良好的信誉,与其签订互保协议不会损害公司利益。

三、审议通过了为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司提供担保的议案；

由于子公司浙江大学快威科技集团有限公司(以下简称“快威科技”)向建设银行高新支行贷款人民币1600万元即将于8月28日到期,为支持快威科技的业务发展,公司决定为其继续提供人民币1600万元贷款担保,担保期限从2003年8月29日至2004年2月28日。

被担保人基本情况：

1、公司名称：浙江大学快威科技集团有限公司

2、注册资本：壹亿元人民币

3、注册地点：杭州市西湖区浙大路20号

4、法定代表人：卜凡孝

5、经营范围：技术开发,咨询,服务及成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备,电子通信等

6、经营状况：至2002年12月31日,快威科技的总资产为34601.86万元,净资产为12170.08万元,负债总额为22032.89万元,资产负债率为63.7%；至2003年6月30日,快威科技实现主营业务收入16999.94万元,实现净利润744.73万元,净资产收益率为6.59%。

截止至2003年7月31日,公司累计对外担保金额61351.51万元,无逾期担保。

四、审议通过了制订《投资者关系管理规范》的议案；

为倡导公司与投资者的良性互动关系,配合公司长远战略发展,完善公司治理结构和经营管理,公司制订了《投资者关系管理规范》,具体内容刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com。

五、审议通过了关于修改公司章程的议案；

为进一步拓展业务空间,公司决定扩大经营范围,对原公司章程第十三条经营范围增加如下内容：“自营和代理各类商品和技术的进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术)；及承接环境保护工程。”

该议案须经股东大会审议通过方可执行,股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

二00三年八月十三日

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