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Jul 11, 2003

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**浙大网新：第四届董事会第二次会议决议公告

**2003-07-12 05:45   

浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年7月11日以通讯表决形式召开。应参与表决董事11人,实际收回表决票11张。会议的召开与表决程序符合公司法及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于为子公司北京晓通网络科技有限公司提供担保的议案。

由于子公司北京晓通网络科技有限公司(以下简称“北京晓通”)与招商银行首体支行的2469万元贷款即将到期,为支持北京晓通的业务发展,公司决定为其向招商银行首体支行继续贷款2000万元提供担保,担保期限为2003年8月至2004年2月；同时公司决定为北京晓通在中国建设银行长安支行3000万元银行承兑汇票授信提供连带责任担保,担保期限为一年。

被担保方情况：

1、公司名称：北京晓通网络科技有限公司

2、注册资金：贰亿元人民币

3、注册地：北京市海淀区白石桥路甲54号

4、法人代表：黄昕

5、经营范围：网络技术、通信设备的技术开发、技术转让及技术培训、技术服务。

6、经营状况：至2002年12月31日,北京晓通的总资产为49343.04)万元,净资产为24528.09万元,负债总额为24226.50万元,资产负债率为49.10%；2002年公司实现主营业务收入85566.99万元,实现净利润3698.55万元,净资产收益率为15.07%。

以上议案关联董事黄昕回避表决。

二、审议通过了为子公司浙江浙大网新快威科技有限公司担保的议案

为支持控股子公司浙江浙大网新快威科技有限公司(以下简称“网新快威”)业务发展,公司决定为其在华夏银行杭州分行开具的银行承兑汇票提供60.77万元的连带责任担保,担保期限为3个月。

被担保人基本情况：

1、公司名称：浙江浙大网新快威科技有限公司

2、注册资本：伍仟陆佰伍拾万元

3、注册地点：杭州市高新区之江科技工业园2号

4、法定代表人：黄书孟

5、经营范围：计算机技术开发,服务,咨询及成果转让,楼宇布线；电子计算机及配件；办公自动化设备等的销售

6、经营状况：截止2002年12月31日,网新快威的总资产为18159.19万元,净资产为7654.42万元,负债总额为9349.30万元,资产负债率为51.5%；2002年公司实现主营业务收入13136.09万元,实现净利润1530.35万元,净资产收益率为19.99%。

截止至2003年6月30日,公司累计担保余额为53880.34万元,无逾期担保。

特此公告。

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

二00三年七月十一日

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